公告日期：2025-09-10

金陵饭店股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料
2025 年 9 月

目 录

金陵饭店股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议程 ......1
金陵饭店股份有限公司 2025 年第一次临时股东会须知 ......2
关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 ...... 4
关于选举公司董事的议案 ...... 6

金陵饭店股份有限公司

2025 年第一次临时股东会议程

会议时间：2025 年 9 月 16 日下午 14:00

会议地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室

会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长毕金标先生
会议议程：
一、董事长主持会议，介绍股东到会情况
二、宣读股东会须知
三、提名现场会议计票人和监票人并举手表决
四、审议股东会议案：

1、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

2、关于选举公司董事的议案

2.01 关于增补刘飞燕为第八届董事会非独立董事的议案

2.02 关于增补周蕾为第八届董事会非独立董事的议案

五、股东（股东代表）发言
六、现场投票表决
七、休会（统计投票结果）
八、律师宣读会议的表决结果
九、主持人宣布会议结束

金陵饭店股份有限公司

2025 年第一次临时股东会须知

为保障公司股东的合法权益，确保公司 2025 年第一次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东会议事规则》有关规定，本次股东会须知如下：

一、参加现场会议的股东及股东代理人需经核查股东身份等相关信息后进入会场参会，并听从会议工作人员的指引和安排，遵守会议规则，维护会议秩序。
二、董事会在股东会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、股东参加股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务。

四、由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员，发言主题应与本次股东会的表决事项相关。

五、本次股东会采取现场投票表决结合网络投票表决方式，参加现场会议的股东须根据股东会的会议通知办理参会登记手续。

六、表决办法：

1、本次股东会为现场投票结合网络投票方式表决，每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票日期：2025 年 9 月 16 日

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

2、本次会议议案均为普通决议事项，由出席股东会的股东（或股东代表）所持表决权的过半数通过。本次会议第 1 项议案采取非累积投票制方式，第 2 项议案采取累积投票制方式，每一股份拥有与应选董事人数相同的投票总数。累积投票制投票方式说明详见会议通知附件。

3、现场表决完成后，请股东将表决票交给工作人员，由两名股东代表及见证
律师参加清点统计，并由律师当场宣布投票表决结果。

2025 年第一次临时股东会议案 1：

关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据中国证券监督管理委员会2025年3月27日修订发布的《上市公司独立董
事管理办法》等相关规定，拟对原《金陵饭店股份有限公司独立董事工作制度》
（下称“制度”）主要内容进行修订：

1、取消制度中关于“监事”“监事会”的表述；

2、将制度中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”。

具体如下表：

序 原条款内容 修订后条款内容

号

第十一条 独立董事必须具有独立性，下列 第十一条 独立董事必须具有独立性，下列
人员不得担任公司独立董事： 人员不得担任公司独立董事：

…… ……

前款第四项至第六项中的公司控股股东、实 前款第四项至第六项中的公司控股股东、实
际控制人的附属企业，不包括与公司受同一 际控制人的附属企业，不包括与公司受同一
国有资产管理机构控制且按照相关规定未 国有资产管理机构控制且按照相关规定未
……
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