公告日期：2025-08-29

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：临 2025-055

大秦铁路股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 23 日 14 点 30 分

召开地点：山西省太原市建设北路小东门街口 196 号太铁广场

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 23 日

至2025 年 9 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1.00 关于以集中竞价方式回购公司股份的议案 √

1.01 回购股份的目的 √

1.02 回购股份的种类 √

1.03 回购股份的方式 √

1.04 回购股份的实施期限 √

1.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、 √

资金总额

1.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √

1.07 回购股份的资金来源 √

1.08 回购股份后依法注销的相关安排 √

1.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排 √

1.10 办理本次回购股份事宜的具体授权 √

2 关于重新签订《国有授权经营土地使用权转让协 √

议》的议案

3 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 √

永久补充流动资金的议案

4 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 √

累积投票议案

5.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案 应选董事（1）人
5.01 董事候选人张竑毅 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第七届董事会第十三次会议和公司第七届监事会第九次会议
审议通过，相关公告于 2025 年 8 月 29 日披露在中国证券报、上海证券报及
上海证券交易所网站 www.sse.com.c……
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