公告日期：2025-08-29

股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：临2025- 061

大秦铁路股份有限公司关于取消监事会

暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大秦铁路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第七届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订公司章程的议案》。具体情况公告如下：

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原《大秦铁路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定的监事会职权，并废止《大秦铁路股份有限公司监事会议事规则》。

本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍继续履职。

二、《公司章程》修订情况

根据《上市公司章程指引》（2025 年修订），本次《公司章程》修订后，由原来
的 244 条修订为 220 条，主要有 14 项内容：

1.将“董事长为公司法定代表人”修订为“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，法定代表人由董事会选举产生、变更”。

2.明确“法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人”。

3.根据可转债转股后的最新股本，变更公司注册资本为“人民币 20,147,177,716元”。

4.删除监事会专门章节，删除《公司章程》条款中涉及监事会、监事相关内容。
5.新增专门章节，规定董事会各专门委员会工作职责。

6.新增董事任职资格、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款。
7.新增控股股东和实际控制人专门章节，规定控股股东及实际控制人的职责和义务。

8.修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，关于监事会对股东会的相关职权调整为审计委员会承接。

9.降低临时提案权股东的持股比例，临时提案权股东持股比例由 3%降为 1%。
10.优化股东会召开方式及表决程序，股东会可以采取“现场+电子通信”形式召开。

11.调整股东会审议事项。年度报告、预决算、经营方针等事项不再提交股东会审议批准。

12.完善股东查阅、复制公司有关材料的规定。

13.实行内部审计工作制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等事项，明确公司内部审计制度经董事会审议批准后实施，并对外披露。

14.完善利润分配工作，明确差异化现金分红政策，新增公司现金股利政策目标为固定股利支付率或者固定股利等内容。

修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站予以披露。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。待公司股东会审议通过后，公司将及时办理工商登记变更及章程备案等法律手续。

三、上网公告附件

1.《大秦铁路股份有限公司章程》（2025 年修订）

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日

附件：《公司章程》修订对比表

序号 《公司章程》修订前 《公司章程》修订后

第一条 为规范大秦铁路股份有限 第一条 为规范大秦铁路股份有限公司
公司（以下简称公司）的组织和行为， （以下简称“公司”）的组织和行为，保
保障公司、股东和债权人的合法权 障公司、股东、职工和债权人的合法权
益，加强党对公司的全面领导，根据 益，加强党对公司的全面领导，根据《中
《中华人民共和国公司法》（以下简 华人民共和国公司法》（以下简称“《公
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称《公司法》）、《中华人民共和国证 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
券法》（以下简称《证券法》）、《中国 下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》
共产党章程》（以下简称《党章》）和 （以下简称“《党章》”）和其他有关法律、
其他有关法律、法规的规定，制订本 法规的规定，制定本章程。

章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其他
他有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。

公司经铁道部铁政法函……
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