公告日期：2025-08-28

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-027
重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第十七
次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司以现场加视频方式召开，会议通
知已于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议由王虎祥
董事长召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）2025 年半年度报告（全文及摘要）

议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的 2025年半年度报告及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于与宝武集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务的风险评估报告

宝武集团财务有限责任公司资信情况及履约能力良好，未发现
其在经营资质、经营业务和财务报表编制相关的内部控制、风险管理体系及运行等方面存在重大缺陷或风险，公司与其基于《金融服务协议》下的相关交易未发现异常情况。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日

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