公告日期：2025-06-19

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2025-047
九州通医药集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 6 月 17 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”或
“公司”）召开第六届董事会第十五次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召
开，根据公司《董事会议事规则》的相关规定，会议通知已于 2025 年 6 月 9 日
以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应参加表决董事 14 人，实际表决董事 14 人，其中公司独立董事汤谷良先生因公务原因，授权委托独立董事曾湘泉先生代为行使表决权。会议由董事长刘长云先生主持，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、《关于公司增选董事会提名与薪酬考核委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，充分发挥提名与薪酬考核委员会在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟增选独立董事王瑛女士（简历详见附件）为第六届董事会提名与薪酬考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司修订 2023-2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
因员工持股计划后续实施的需要，依据 2022 年年度股东大会的授权，公司拟修订 2023-2025 年员工持股计划（草案）及其摘要，将原方案中的 2023-2025年三批次分配调整为 2023-2026 年四批次分配，并相应调整未实施分配批次的比例。同时，为落实近期发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见
（2025 年修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法规的规定，公司拟对 2023-2025 年员工持股计划（草案）及其摘要中部分内容进行修订和完善。

关联董事刘长云、龚翼华、刘义常、贺威、吴志龙已回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案在提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
详见公司同日披露的《九州通关于修订 2023-2025 年员工持股计划草案及管理办法的公告》（公告编号：临 2025-048）、《九州通 2023-2026 年员工持股计划（草案）（修订稿）》和《九州通 2023-2026 年员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》。

三、《关于公司修订员工持股计划管理办法的议案》

因员工持股计划后续实施的需要，根据 2022 年年度股东大会的授权，公司拟对 2023-2025 年员工持股计划（草案）及其摘要内容中的分配批次、分配比例等内容进行修订和完善，并同步对员工持股计划管理办法的部分内容进行修订。
关联董事刘长云、龚翼华、刘义常、贺威、吴志龙已回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案在提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
详见公司同日披露的《九州通关于修订 2023-2025 年员工持股计划草案及管理办法的公告》（公告编号：临 2025-048）和《九州通员工持股计划管理办法（修订稿）》。

四、《关于公司 2023-2026 年员工持股计划第三批分配的议案》

根据《九州通 2023-2026 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，公司董事会拟开展 2025 年员工持股计划第三批分配工作，参与分配的总人数不超过 300 人（具体参加人数、名单将根据公司遴选分配及员工实际缴款情况确定），参与对象范围包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、公司中层管理人员、核心技术（业务）员工；公司第三批员工持股计划分配额度结合 2023 年 6
月实施的 2022 年年度公积金转增股本方案（每 10 股转增 4.90 股）、2023 年 10

月实施的 2023 年半年度公积金转增股本方案（每 10 股转增 4.00 股）、2024 年
6 月实施的 2023 年年度公积金转增股本方案（每 10 股转增 2.90 股），拟确定为
不超过 2,500 万股，认购价格为 3.60 元/股。

关联董事刘长云、龚翼华、刘义常、贺威、吴志龙已回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票……
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