公告日期：2025-09-05

开滦能源化工股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料
二〇二五年九月

会议资料目录

序号 会议资料名称 页码

1 开滦能源化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 2

2 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 4

3 公司关于修订部分内部控制制度的议案 69

开滦能源化工股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会议程

一、会议时间

（一）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14 点 00 分

（二）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点

（一）现场会议地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室
（二）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、会议形式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

四、会议出席对象

（一）2025 年 9 月 5 日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）北京国枫律师事务所律师。

（四）其他人员

五、会议议程

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1.00 公司关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件 √

的议案

1.01 取消监事会并修订《公司章程》 √

1.02 修订《公司股东大会议事规则》 √

1.03 修订《公司董事会议事规则》 √

2.00 公司关于修订部分内部控制制度的议案 √

2.01 修订《公司累积投票制实施细则》 √

2.02 修订《公司独立董事工作制度》 √

2.03 修订《公司募集资金管理办法》 √

2.04 修订《公司筹资管理办法》 √

2.05 修订《公司担保管理办法》 √

2.06 修订《公司对外投资管理办法》 √

2.07 修订《公司关联交易决策制度》 √

2.08 修订《公司关于在开滦集团财务有限责任公司存款 √

风险预防处置预案》

2.09 修订《公司关于在开滦集团财务有限责任公司存款 √

资金风险防范制度》

议案一

开滦能源化工股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《河北省国资监管企业公司章程指引》等相关规定，公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，具体修订内容详见附件。

此议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过，现提请公司 2025 年……
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