公告日期：2025-08-28

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-034
开滦能源化工股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 15
日以电子邮件和书面方式向全体董事发出了召开第八届董事会第七
次会议通知和议案。会议于 2025 年 8 月 26 日上午在河北省唐山市新
华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长彭余生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）公司关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司 2025 年半年度报告及其摘要已经公司董事会审计委员会会
议审议通过，同意提交董事会审议。

公司 2025 年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。

（二）公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

表决结果：公司董事长彭余生系开滦（集团）有限责任公司党委常委、副总经理，作为关联董事对该议案回避表决，8 票同意，0 票
弃权，0 票反对。

该议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

《公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（三）公司关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《河北省国资监管企业公司章程指引》等相关规定，公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。同时，提请公司股东大会授权公司董事长或者其授权代表办理相关工商变更登记、备案手续等事宜。

1. 取消监事会并修订《公司章程》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际，公司拟取消监事会，《监事会议事规则》相应废止，公司现任股东代表监事董立满、齐建臣、陈丹自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起不再担任股东代表监事职务，职工监事张瑞新、张彩军自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起不再担任职工监事职务，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计与风险委员会行使，审计与风险委员会委员是陈均平、李凤明、伏军。

《公司章程》主要修订内容如下：

（1）完善总则、法定代表人、股份发行等规定

①进一步完善公司章程制定目的，增加“保护职工合法权益”表述。

②确定法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任等，并载明法定代表人的产生、变更办法。

③依据新《公司法》关于面额股和无面额股的规定，完善面额股相关表述。

④增加公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助的例外情形及相关审议程序。

（2）完善股东、股东会相关制度

①完善股东查阅、复制公司有关材料的规定。

②新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务。

③将“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，降低临时提案股东的持股比例（由百分之三降低至百分之一），优化股东会召开方式及表决程序。

④调整股东会职权，股东会不再行使审议批准“公司的经营方针和投资计划”“公司年度财务预算方案、决算方案”的职权。

（3）完善董事、董事会及专门委员会的要求

①新增董事任职资格、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款。

②调整公司董事会成员构成，设一名职工董事。

③在章程中明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项。

④新增专节规定董事会专门委员会。在章程中规定董事会设置审计与风险委员会，行使原监事会的法定职权，并规定了相关专门委员会的职责和组成。

⑤调整董事会职权，董事会不再行使“制订公司的年度财务……
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