公告日期：2025-08-28

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-037
开滦能源化工股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月12日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日

至2025 年 9 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程
序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1.00 公司关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 √

1.01 取消监事会并修订《公司章程》 √

1.02 修订《公司股东大会议事规则》 √

1.03 修订《公司董事会议事规则》 √

2.00 公司关于修订部分内部控制制度的议案 √

2.01 修订《公司累积投票制实施细则》 √

2.02 修订《公司独立董事工作制度》 √

2.03 修订《公司募集资金管理办法》 √

2.04 修订《公司筹资管理办法》 √

2.05 修订《公司担保管理办法》 √

2.06 修订《公司对外投资管理办法》 √

2.07 修订《公司关联交易决策制度》 √

2.08 修订《公司关于在开滦集团财务有限责任公司存款风险预 √

防处置预案》

2.09 修订《公司关于在开滦集团财务有限责任公司存款资金风 √

险防范制度》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案相关内容于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》上披露。 2、特别决议议案：1.01、1.02、1.03
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表
决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券
公司交易终端）……
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