公告日期：2025-08-28

开滦能源化工股份有限公司

总经理工作细则

（2025 年修订）

第一章 总 则

第一条为规范开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）总经理工作制度，明确总经理的职权和职责，保证总经理正确、有效地行使职权和履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《开滦能源化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），以及其他有关法律、法规和规范性文件，制定本细则。

第二条 公司总经理根据《公司章程》规定和董事会授权，负责贯彻落
实董事会决议，主持公司日常生产经营管理工作。

第三条 总经理履职应当坚持下列基本原则：

（一）坚持党的领导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）遵守国家法律法规；遵守《公司章程》、本细则及公司其他有关制度。

（三）带头落实党委和董事会决策部署；坚持民主集中制，落实集体研究和民主决策。

（四）把握企业生产经营规律，推动企业高质量发展和健康可持续发展。
（五）维护股东及员工群众合法权益。

第二章 总经理的任免

第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名，总工程师一名，总会计
师一名。

第五条 公司推行经理层成员任期制和契约化管理，总经理及经理层成
员每届任期三年，连聘可以连任。

第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿，被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

第七条 在公司控股股东单位担任除董事以外其他行政职务的人员，不
得担任公司高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。

第三章 总经理的职权

第八条 总经理对董事会负责，谋经营、抓落实、强管理，行使下列职
权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司生产经营管理具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、总会计师；
（七）决定聘任或者解聘除应当由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）对本部机关职能部门、成员单位负责人进行绩效考核评价；

（九）在董事会授权范围内以公司的名义对外开展业务活动，并代表公司签署有关合同、文件；

（十）拟定公司职员的工资、福利和劳动保险方案；

（十一）经董事长授权，代表公司与公司职工签署劳动合同；

（十二）《公司章程》或者董事会授予的其他职权。

第九条 由总经理根据职权范围明确经理层其他成员的职责和分工。在
总经理的领导下，经理层其他成员按照职责和分工协助总经理开展工作，对总经理负责。

第十条 总经理因特殊原因暂时不能履行职务时，副总经理受总经理委
托，可以代行总经理职务。

第十一条副总经理、总工程师、总会计师等高级管理人员协助总经理开展工作，行使下列职权：

（一）参加总经理办公会议，组织落实总经理办公会议的确定事项；

（二）在总经理领导下，组织拟定和实施分管范围内各项工作的年度计划，落实、检查、督导分管范围内的工作；

（三）非董事的高级管理人员列席董事会会议；

（四）董事会、总经理委托或者授予的其他专项职权。

第四章 总经理的责任

第十二条 总经理承担下列责任：

（一）执行公司……
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