公告日期：2025-08-30

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-44
南方电网储能股份有限公司

关于租赁番禺电力科技园房屋暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）所属有关单
位（包括分公司、控股子公司，下同）因生产经营需要，拟
向南方鼎元资产运营有限责任公司（以下简称“鼎元资产公
司”）租赁其拥有产权的番禺电力科技园 A、B、C、E 栋房屋
作为生产经营工作场所，租期 3 年，租赁期内单位租金不变，
租赁期租金（含税）总计不超过人民币 12,400 万元。

本次交易属于公司与控股股东中国南方电网有限责任公司（以
下简称“南方电网公司”）的全资子公司之间发生的交易，
构成关联交易。

本次交易未构成重大资产重组。

本次交易已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议
通过，并提交第八届董事会第三十二次会议审议通过，关联
董事已回避表决。

除已经董事会、股东会审议通过的日常关联交易外，过去 12
个月公司不存在与同一关联人或与不同关联人相同交易类别

下标的相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占公司最近
一期经审计净资产绝对值 5%以上的情形。本次关联交易无需
提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

为满足所属单位生产经营需求，公司拟向关联方鼎元资产公司租赁其拥有产权的番禺电力科技园 A、B、C、E 栋房屋作为生产经营工
作场所，租期 3 年（自 2025 年 11 月 1 日起计，实际以交付日为准），
租赁期内单位租金保持不变，总租金（含税）不超过人民币 12,400万元。

本次交易已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，并提交第八届董事会第三十二次会议审议通过，关联董事已回避表决。

除已经董事会、股东会审议通过的日常关联交易外，过去 12 个月公司不存在与同一关联人或与不同关联人相同交易类别下标的相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的情形。本次关联交易无需提交公司股东会审议。

二、关联人介绍

（一）关联人关系

鼎元资产公司系公司控股股东南方电网公司的全资子公司，构成公司关联方。

（二）关联人基本情况

公司名称：南方鼎元资产运营有限责任公司

统一社会信用代码：91440000MA4WAJC144

成立时间：2017 年 3 月 15 日

注册地：广东省广州市天河区华穗路 6 号

主要办公地点：广东省广州市天河区珠江新城华穗路 6 号

法定代表人：李晓彤

注册资本：27.7 亿元人民币

主营业务：资产经营及处置，物业租赁及管理，房地产投资，房地产中介服务，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

控股股东：中国南方电网有限责任公司，持股比例 100%。

鼎元资产公司与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面存在的关系：本次交易租赁房屋所在地块由公司全资子公司南方电网调峰调频发电有限公司（简称“调峰调频公司”）和鼎元资产公司共有。除已经审议并披露的日常关联交易外，鼎元资产公司与公司不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

鼎元资产公司未被列为失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次交易属于“租入或者租出资产”类别。番禺电力科技园位于广州市番禺区东星路 35 号，本次拟承租情况如下：A 栋建筑面积
14,315 平方米，B 栋建筑面积 14,235 平方米，C 栋和 E 栋合计建筑
面积 16,500 平方米，总租赁面积不超过 45,050 平方米。

该园区地块由公司全资子公司调峰调频公司和鼎元资产公司共有，调峰调频公司已在该地块自有份额面积内投资建设番禺检修试验基地。随着公司业务发展，该基地无法充分满足公司所属单位生产经营需求，部分单位需另行租赁工作场所。租赁同一园区内的房屋，有
利于充分利用调峰调频公司已建成使用的番禺检修试验基地内配套资源，加强集约化管理，更好地保障生产经营各项工作开展，节约管理成本。

该交易标的番禺电力科技园 A、B、C、E 栋房屋由鼎元资产公司在其拥有土地使用权的地块上投资建设，产权清晰，不存在抵押、……
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