
公告日期:2025-08-30
证券代码:600995 证券简称:南网储能 编号:2025-43
南方电网储能股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南方电网储能股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十二次会议通知和材料于2025年8月19日以书面送达及电子邮
件方式发出,会议于 2025 年 8 月 29 日在广州以现场表决方式召开。
本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,刘国刚、李定林、范晓东、张昆、杜云辉、杨璐、陈启卷、鄢永昌 8 位董事现场出席,胡继晔独立董事因工作原因,书面委托陈启卷独立董事代为出席会议并表决。会议由刘国刚董事长主持。公司部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,本次会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了关于修订《公司董事会授权决策方案》的议案。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二)审议通过了关于修订《公司治理主体权责清单及授权清单》的议案。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(三)审议通过了关于租赁番禺电力科技园房屋暨关联交易的议
案。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事刘国刚、
李定林、范晓东、张昆、杜云辉、鄢永昌回避表决。
本议案此前经公司独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。
《公司关于租赁番禺电力科技园房屋暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
(四)审议通过了关于投资宁夏中卫电池储能项目的议案。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意公司全资子公司南方电网调峰调频(广东)储能科技有限公司投资建设宁夏中卫电池储能项目。该项目位于宁夏自治区中卫市沙坡头区,建设规模为 720MW/1440MWh,动态总投资约 14.30 亿元。基于现行政策和边界条件测算,并合理考虑风险因素,项目预期资本金内部收益率不低于 4.31%(由于未来电力市场政策和交易规则存在变动的可能,同时电力市场交易价格亦具有波动性,项目预期收益率存在一定的不确定性)。
(五)审议通过了关于修订《公司关联交易管理办法》的议案。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《 公 司 关 联 交 易 管 理 办 法 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)。
(六)审议通过了关于修订《公司募集资金使用管理规定》的议案。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《公司募集资金使用管理规定》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
(七)审议通过了关于《公司 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《公司 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
(八)审议通过了关于《公司对南方电网财务有限公司的风险持续评估报告》的议案。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事刘国刚、
李定林、范晓东、张昆、杜云辉、鄢永昌回避表决。
《公司对南方电网财务有限公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
(九)审议通过了关于《公司 2025 年半年度利润分配方案》的议案。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司 2025 年半年度
利润分配方案在 2024 年年度股东大会授权范围内,无需提交股东会审议。
《公司关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
(十)审议通过了关于《公司“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》的议案。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《公司“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
(十一)审议通过了关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会……
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