• 最近访问:
发表于 2025-08-29 20:03:04 股吧网页版
南网储能:南方电网储能股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-30


证券代码:600995 证券简称:南网储能 编号:2025-43
南方电网储能股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南方电网储能股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十二次会议通知和材料于2025年8月19日以书面送达及电子邮
件方式发出,会议于 2025 年 8 月 29 日在广州以现场表决方式召开。
本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,刘国刚、李定林、范晓东、张昆、杜云辉、杨璐、陈启卷、鄢永昌 8 位董事现场出席,胡继晔独立董事因工作原因,书面委托陈启卷独立董事代为出席会议并表决。会议由刘国刚董事长主持。公司部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,本次会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于修订《公司董事会授权决策方案》的议案。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过了关于修订《公司治理主体权责清单及授权清单》的议案。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三)审议通过了关于租赁番禺电力科技园房屋暨关联交易的议
案。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事刘国刚、
李定林、范晓东、张昆、杜云辉、鄢永昌回避表决。

本议案此前经公司独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

《公司关于租赁番禺电力科技园房屋暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(四)审议通过了关于投资宁夏中卫电池储能项目的议案。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司全资子公司南方电网调峰调频(广东)储能科技有限公司投资建设宁夏中卫电池储能项目。该项目位于宁夏自治区中卫市沙坡头区,建设规模为 720MW/1440MWh,动态总投资约 14.30 亿元。基于现行政策和边界条件测算,并合理考虑风险因素,项目预期资本金内部收益率不低于 4.31%(由于未来电力市场政策和交易规则存在变动的可能,同时电力市场交易价格亦具有波动性,项目预期收益率存在一定的不确定性)。

(五)审议通过了关于修订《公司关联交易管理办法》的议案。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《 公 司 关 联 交 易 管 理 办 法 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)。

(六)审议通过了关于修订《公司募集资金使用管理规定》的议案。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司募集资金使用管理规定》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(七)审议通过了关于《公司 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(八)审议通过了关于《公司对南方电网财务有限公司的风险持续评估报告》的议案。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事刘国刚、
李定林、范晓东、张昆、杜云辉、鄢永昌回避表决。

《公司对南方电网财务有限公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(九)审议通过了关于《公司 2025 年半年度利润分配方案》的议案。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司 2025 年半年度
利润分配方案在 2024 年年度股东大会授权范围内,无需提交股东会审议。

《公司关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(十)审议通过了关于《公司“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》的议案。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(十一)审议通过了关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500