公告日期：2025-07-31

南方电网储能股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会议事规则
2025 年 7 月

南方电网储能股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步加强南方电网储能股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会建设，规范董事会薪酬与考核委员会运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《南方电网储能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《南方电网储能股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，制定本议事规则。

第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会设立的
专门委员会，对董事会负责，根据《公司章程》及本议事规则履行职责，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

第二章 人员组成

第三条 董事会薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，委
员均为公司董事，其中独立董事应占多数。

第四条 董事会薪酬与考核委员会委员由董事长，或二
分之一以上独立董事，或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 董事会薪酬与考核委员会设召集人一名，由独
立董事担任。召集人负责主持董事会薪酬与考核委员会工作。

第六条 董事会薪酬与考核委员会任期与董事会一致，
委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

第七条 董事会薪酬与考核委员会日常工作机构设在公
司人力资源部，负责委员会日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限

第八条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级
管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，应当就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律法规、《公司章程》和公司董事会授权的其他事宜。

第九条 董事会薪酬与考核委员会履行职责时，公司管
理层及相关部门应予以配合，必要时可以聘请第三方机构提供专业意见，相关费用由公司承担。

第四章 议事程序

第十条 公司人力资源部等部门负责做好薪酬与考核委
员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；

（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）公司董事、高级管理人员岗位工作业绩指标的完成情况；

（四）按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。

第十一条 董事会薪酬与考核委员会对董事、高级管理
人员考评程序：

（一）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事、高级管理人员进行绩效评价；

（二）根据绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。

第十二条 董事会薪酬与考核委员会会议经委员提议，
召集人同意后召开，需于会前 3 天通知全体委员并提交会议相关材料。如遇特殊情况，经全体委员一致同意，可以豁免提前通知的要求。

第十三条 董事会薪酬与考核委员会会议通知应至少包
括以下内容：

（一）会议召开的时间、地点；

（二）会议期限；

（三）会议主持人；

（四）会议议程；

（五）会议联系人及联系方式；

（六）会议通知日期。

第十四条 董事会薪酬与考核委员会会议应由三分之二
以上的委员出席方可召开，可以采取现场、通讯或现场与通讯相结合的方式召开。

第十五条 董事会薪酬与考核委员会会议由召集人主持，
召集人因故不能出席会议时可以委托一名委员主持。

第十六条 董事会薪酬与考核委员会委员因故不能出席
会议的，应事先审阅会议材料，形成明确意见，并书面委托其他委员代为出席会议并行使表决权。委托其他委员代表出席会议并行使表决权的，不应迟于会议召开前向会议主持人提交授权委托书。每名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事委员代为出席。
第十七条 授权委托书应至少包括以下内容：

（一）委托人姓名；

（二）被委托人姓名；

（三）代理委托事项；

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