公告日期：2025-08-28

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2025-023
四创电子股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、概述

2024年12月，中国证监会发布《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》公告，要求上市公司应当在2026年1月1日前，按照《公司法》《国务院关于实施<中华人民共和国公司法>注册资本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟落实证监会的上述规定，完成公司内部监督机构设置的调整工作，取消监事会设置，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并同步修订《四创电子股份有限公司章程》（简称《公司章程》）、《四创电子股份有限公司股东会议事规则》（简称《股东会议事规则》）、《四创电子股份有限公司董事会议事规则》（简称《董事会议事规则》），废止《四创电子股份有限公司监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；在股东会审议通过本议案前，公司第八届监事会继续严格遵守证监会原有制度规则中关于监事会的规定。

二、《公司章程》本次修订要点

（一）公司基本信息变更

根据公司2025年7月回购注销部分限制性股票的实际情况，修订了注册资本、股份总数。

（二）公司治理结构调整

1、删除“监事会”“监事”等相关表述，同时规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；

2、独立董事制度：完善独立董事的任职条件、职责权限及专门会议制度，
明确其在关联交易、财务监督等方面的特别职权。

（三）股东会制度修订

1、降低临时提案权持股比例要求（从3%降至1%）；

2、新增对中小投资者单独计票的要求；

3、补充网络投票等非现场会议形式的具体规则；

4、修改“股东大会”为股东会。

（四）董事会专门委员会

增加董事会专门委员会章节，详细规定审计委员会的组成（独立董事占比）、职权及运作机制。

（五）其他重要修改

1、明确法定代表人辞任的情形下，法定代表人的变更时限；

2、新增对外提供财务资助的限额（不超过股本10%）及审批程序；

3、新增专节规定控股股东和实际控制人的行为规范等要求。

《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》具体修改详见附件。三项制度已经公司董事会审议通过，经公司股东会审议批准后生效。

附件一：《公司章程》修订对照表

附件二：《股东会议事规则》修订对照表

附件三：《董事会议事规则》修订对照表

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日
附件一

《四创电子股份有限公司章程》

修订对照表

原条款 修订后的条款

全文“股东大会” 修改为“股东会”

全文“监事会” 修改为“审计委员会”或删除

全文“监事” 删除“监事”

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称《公司法》）、《中华人民共和国证 下简称《公司法》）、《中华人民共和券法》（以下简称《证券法》）和其他 国证券法》（以下简称《证券法》）和
有关规定，制订本章程。 其他有关规定，制定本章程。

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
27328.9812 万元。 27107.5062 万元。

第八条 董事长为公司的……
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