
公告日期:2025-08-22
证券代码:600989 证券简称:宝丰能源 公告编号:2025-029
宁夏宝丰能源集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
宁夏宝丰能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议通知及相关材料于2025年8月11日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体董事发出。会议于2025年8月21日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由公司董事长党彦宝先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议审议表决情况
(一)审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
同意公司编制的 2025 年半年度报告及摘要。
报告全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2025年半年度报告》。摘要全文详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二)审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》
公司2025 年半年度利润分配方案为:以公司总股本7,333,360,000 股扣除回购
股份 60,593,400 股后 7,272,766,600 股为基数,拟每股派发现金红利人民币 0.28
元(含税),共计派发现金红利2,036,374,648 元。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2025年半年度利润分配方案公告》(公告编号:2025-030)。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经 2024 年年度股东大会审议授权,无需再次提交股东大会审议。
(三)审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》
为进一步规范公司运作,完善公司治理,根据2024 年7 月1 日起施行的《中华
人民共和国公司法(2023 修订)》、中国证券监督管理委员会于2024 年12 月27 日颁
布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及 2025 年 3 月28 日
颁布实施的《上市公司章程指引(2025)》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟取消监事会并修订《公司章程》及附件。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订<公司章程>及附件的公告》(公告编号:2025-031)。
同意票 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2025 年第一次临时股东大会审议。
(四)审议通过了《关于修订、制定、废止相关制度的议案》
为进一步规范公司运作,提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法(2023 修订)》《上市公司章程指引(2025)》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》等法律法规及规范性文件的规
定,结合公司实际情况,对现行部分公司制度涉及的相关内容进行了修订、制定、废止。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订、制定、废止相关制度的公告》(公告编号:2025-032)。
同意票 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
(五)审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2025 年 9 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁夏宝丰能源集团
股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-033)。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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