公告日期：2025-08-23

董事会授权管理制度

（2025 年 8 月 22 日第八届董事会第三十九次会议审议通过）

第一条 为适应赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，贯彻执行公司股东会、董事会的决议，提高决策效率和决策质量，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、公司股票上市地（包括上海证券交易所及香港联合交易所有限公司）证券监管规则、《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，董事会将权限范围内的部分决策权授予董事长、高管联席办公会（或公司设立的同等级别决策机构，该决策机构至少由全部高级管理人员组成）或总裁（合称“被授权人”）在董事会授权范围内履行职权，对董事会负责。

第二条 授权原则：

（一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。坚持决策质量和效率相统一，科学论证、合理确定董事会授权决策事项及其额度。公司重大和高风险投资项目不得授权。

（二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东会对董事会
定董事会行使的职权进行授权。

（三）适时调整原则：董事会应使授权事项在授权有效期限内保持相对稳定，并根据当时适用的法律制度规定、公司实际情况和被授权人行使职权情况，适时调整授权。

（四）权责一致原则：授权应当充分兼顾权限制衡与决策效率，既要充分发挥被授权人作用，也要防范权责缺位越位。

（五）有效监督原则：授权应当建立定期监督检查机制，确保授权执行依法合规，有效监督。

第三条 董事会授权分为常规授权和临时授权。常规授权是指《公司章程》中董事会授予被授权人的权限；临时授权是指董事会审议具体事项时的授权。

临时授权事项应当以董事会决议形式进行授权，董事会决议应明确授权背景、授权对象、授权事项、行权条件、终止期限等具体要求。
第四条 被授权人行使如下职责：

（一）检查股东会、董事会决议执行情况；

（二）审核公司经营计划并报董事会批准；

（三）制定公司重要规章制度并报董事会批准；

（四）制定公司内部管理机构设置方案并报董事会批准；

（五）决定并报董事会批准于《公司章程》所规定的董事会决策事项范围内，公司及其子公司（合并报表范围内公司直接或间接控制的全资子公司和控股子公司）的投资管理活动，包括：

1．对生产类固定资产、重大技术改造、研究开发等与公司及其子公司日常生产或经营相关的投资，出资形式包括：货币、实物、无形资产或其他具有经济价值且不为法律法规所禁止或限制的权利；
2．向独立第三方（即与公司及其子公司无关联关系的机构或实体）提供财务资助（包括授予信贷、有息或无息借款、委托贷款），或公司与其子公司之间相互提供委托贷款，或公司向其子公司提供财务资助、且被资助的子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人或公司关联人的情形；

3．进行证券投资，包括但不限于对股票、债券的投资；

4．以货币、实物、无形资产、股权、债券、公积金、未分配利润以及任何其他合法资产或权益等可支配的资源或利益，通过独资、合资、合作、联营、兼并、重组、认购增资或购买股权、矿权、认购债券（包括可转换债券）、认购权益或收益份额等方式向其他企业或实体进行的，以获取短期或长期收益为直接目的的投资；

5．订立涉及成立合营企业实体（不论是以合伙、公司或任何形式成立）的任何安排或协议（但《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 14.04(1)(f)条另有规定的情形除外）；

6．对上述投资或投资形成的权益或资产所做的直接或间接（包括行使投票权进行的）的处置，处置的具体形式包括但不限于转让、委托他方管理或行使控制权、赠与、出租、抵押、质押、置换或其他届时法律法规所允许的权益转移或资产变现方式；

7．其他收购或出售资产（包括因公司下属实体（不论是否并表）
分配股本引致公司持有股本权益减少，而被视为出售事项）；

8．公司授予、接受、转让、行使或终止一项选择权，以购入或出售资产或认购证券（若选择权乃按原来签订的协议条款终止，而终止选择权不涉及本集团支付任何款额的罚款、赔偿金或其他补偿，则终止选择权并不属一项交易）；

9．订立或终止融资租赁，而该等租赁对公司的资产负债表及/或损益账具有财务影响；

10．订立或终止营业租赁，而该等租赁由于规模、性质或数目的关系，对公司的经营运作具有重大影响（公司现时通过某营业租赁安排进行的经营运作，若其规模因为该类租赁涉及的金额或数目而扩大200%或以上，通常会认为该营业租赁或该涉及多项营业租赁的交易具有“重大影响”）；

本制度所称投资不包括提供担保及关联交易事项，公司及子公司涉及前述事项时应分别执行……
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