公告日期：2025-07-01

赤峰黄金董事会提名委员会工作细则

（2025 年 6 月 30 日第八届董事会第三十八次会议审议通过）

第一章 总则

第一条 为规范赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的选任，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、公司股票上市地（包括上海证券交易所及香港联合交易所有限公司）证券监管规则、《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。

第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》规定的其他事项。

第三条 提名委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事应当过半数，且应确保包含至少一名不同性别的董事。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现不适合任职的情形时，该委员应主动辞职或者由董事会解除其职务。
第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再满足公司股票上市地证券监管规则要求的有关独立性的要求时，自动失去委员资格，并由提名委员会根据本细则第三条至第五条规定补足委员人数。

委员中的独立董事因提出辞职或者被解除职务导致提名委员会中独立董事所占的比例不符合本细则或者《公司章程》的规定，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。

第六条 经董事会批准，可对提名委员会委员在任期内进行调整。
第七条 董事会办公室负责提名委员会日常工作联络和会议组织
工作。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会的主要职责权限如下：

（一）根据公司的战略规划、经营活动情况、资产规模和股权结构，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，制定及维持董事的提名政策，物色具备合适资格可担任董事的人士，并对董事会的人员和构成向董事会提出建议，包括提名程序和提名委员会在年内识别、甄选及推荐董事候选人的程序及准则；

（二）制定及维持有关董事会及雇员多元化政策，检讨董事会及雇员多元化政策，监察董事会及雇员多元化政策的执行，定期检讨及在公司的企业管治报告内披露多元化政策或政策摘要、制定目标的进度；

（三）遴选合格的董事、高级管理人员的人选（包括但不限于该名人士可否为董事会带来观点与角度、技能及经验，以及该名人士可否促进董事会成员多元化），对候选人及其任职资格进行遴选、审核，并对提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员向董事会提出建议；
（四）协助董事会编制董事会技能表，并就任何为配合公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议；

评估每名董事对董事会投入的时间及贡献，以及董事有效履行职责的能力，当中须考虑董事的专业资格及工作经验，现有在其他上市公司担任的董事职位及该董事其他重大外部事务所涉及时间投入以及其他与董事的个性、品格、独立性及经验有关的因素或情况；

至少每两年对董事会表现进行评核；

至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经
验方面）；

协助董事会完成独立董事独立性年度审查；

（五）就董事委任或重新委任以及董事（尤其是董事长及总裁）继任计划向董事会提出建议；

（六）法律法规、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》和董事会授权的其他事宜。

第九条 主任委员的主要职责权限如下：

（一）召集、主持提名委员会会议；

（二）督促、检查提名委员会的工作；

（三）签署提名委员会有关文件；

（四）向董事会报告提名委员会工作；

（五）出席公司年度股东会，并回答股东就提名委员会职责相关的事宜所作出的提问。若主任委员不能出席年度股东会，应由其他委员或适当委任的代表出席；

（六）法律法规、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》和董事会要求履行或者授予的其他职责。

第十条 提名委员会委员的权利和义务如下：

（一）按时出席提名委员会会议，就会议讨论事……
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