公告日期：2025-08-27

淮北矿业控股股份有限公司

提质增效重回报行动方案

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，淮北矿业控股股份有限公司（下称
“公司”）于 2024 年 8 月制定实施了《2024 年度提质增效重回报行动方案》并
取得了阶段性成效。为力求长期推动公司实现高质量发展，持续提升投资者回报水平，更好保障投资者特别是中小投资者合法权益，公司特制定了提质增效重回报行动方案，具体内容如下：

一、深耕主责主业，提升经营质量

公司是以煤炭、化工板块为主业，煤电、新能源、非煤矿山等产业板块协同发展的大型能源化工企业，现有生产矿井 16 对，核定产能 3425 万吨/年，在建
矿井 1 对，核定产能 800 万吨/年；主要化工产品核定产能为焦炭 440 万吨/年、
甲醇 90 万吨/年、乙醇 60 万吨/年。

未来，公司将继续坚持“依托煤炭、延伸煤炭、超越煤炭”发展战略，持之以恒聚焦主责主业，不断提升经营效率和盈利能力。做强煤电产业，坚定不移走安全好、效率高、用人少的发展道路，加快实施智能化升级改造，提高智能开采、智能掘进、智能运输等系统设备应用率；大力推进陶忽图矿项目建设，积极获取省外优质资源和省内深部资源，增强煤炭主业发展后劲；加快推进聚能发电 2×660MW 超超临界燃煤机组项目建设，提升瓦斯发电效率，推动电力产业扩能增效。持续扩大光伏发电、风力发电项目建设，不断扩大新能源规模。做精化工产业，聚焦高端化、多元化、低碳化，积极打造延伸“煤－焦－氢－醇－酯”煤化工产
业链，谋划建设一批高端化工新材料项目，着力提高产品档次和附加值。做大非煤矿山，加快推进石灰石矿山扩能扩储，积极打造集“民爆生产-爆破服务-矿山开采-绿色建材”于一体的全产业链，上中下游协同综合开发绿色建材产业,进一步形成新的利润增长极。

二、创新驱动发展，培育新质动能

坚持把科技创新作为发展新质生产力的核心要素，积极培育发展新质生产力，为公司高质量发展注入新动能。加大科研投入力度，健全科研投入稳定增长长效机制，全力保障科研资金，切实以有效投入保障成果涌出。开展技术难题攻关，聚焦煤矿智能化开采、“323”短板、重大灾害治理等开展技术攻关，加大新技术、新工艺、新装备研发应用力度，着力突破“卡脖子”难题。聚焦化工产业延链、战新产业补链、未来产业增链等开展技术攻关，联合高校开展新能源、精细化工、新材料等技术攻关，推动创新链产业链深度融合。积极推进数字赋能，优化完善煤矿、化工智能化综合管控平台，提升数字化、精细化管理水平。依托信息化、大数据分析平台，拓展安全、生产、经营、办公等信息化应用，为安全生产、经营管理提供决策支持。积极承担国家和省市重大科技攻关项目，在科研过程中培育高水平科研创新团队，加强专业技术人才培养，培养一批高技术领军人才、高技能人才和复合型的科技管理人才。

三、健全治理机制，筑牢合规根基

公司将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和各项内部制度，持续优化公司治理机制，不断提升公司治理水平和规范运作能力。认真贯彻落实监管机构对上市公司规范治理、高质量发展的新政策、新要求，持续修订完善以《公司章程》为核心的“1+N”公司制度体系，夯实制度根基；进一步优化股东会、董事会、各专门委员会和经理层的运作机制，确保公司战略决策精准、高效推进。持续完
善内部控制体系建设，强化风险管理，确保合规运营，实现公司稳定、健康、可持续发展，切实维护公司及全体股东的利益。

四、加强沟通交流，增强市场认同

公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，建立健全信息披露事务管理制度体系，依法依规开展信息披露工作，持续强化投资者关系管理，增强投资者的认同感。持续提升信披质量，严格落实“五级审核制”，坚持以投资者需求为导向，不断丰富定期报告和临时公告表现形式，帮助投资者更好地进行投资价值判断。邀请广大投资者、行业分析师等相关方参加业绩说明会，董事长、总经理等主要负责人直接与投资者对话，不断提高业绩说明会召开质量。持续通过路演及反路演、投资策略会、上证 e 互动、电话交流会等多种方式，了解投资者诉求，与投资者保持多渠道、多层次的良性互动，充分展示公司的竞争优势和发展前景，增强投资者对公司的价值认同和发展信心。

五、重视投资者回报，共享发展成果

公司始终坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识。积极响应国务院、证监会关于现金分红的政策……
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