• 最近访问:
发表于 2025-08-27 17:36:06 股吧网页版
建设机械:建设机械2025年第六次独立董事专门会议决议 查看PDF原文

公告日期:2025-08-28


陕西建设机械股份有限公司

2025 年第六次独立董事专门会议决议

(二〇二五年八月二十七日)

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年第六次独立董事专门会议
通知及会议文件于 2025 年 8 月 22 日以邮件形式发出,会议于 2025 年 8 月 27 日上午召
开。会议应出席独立董事 3 名,实际出席独立董事 3 名,全体独立董事共同推举王鲁平主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,会议形成的决议合法有效。全体独立董事基于客观、独立的立场对拟提交公司第八届董事会第十七次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见。具体情况如下:

会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:
一、《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告的议案》的独立意见。
陕西煤业化工集团财务有限公司(以下简称“陕煤财司”)作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管,不存在损害公司及中小股东权益的情形。陕煤财司为公司提供的金融服务业务为正常的商业行为,公司与其发生的关联存款等金融服务业务公平、合理。该风险评估报告充分反映了陕煤财司的经营资质、业务和风险状况。我们同意该风险评估报告,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(以下无正文)

(本页无正文,为陕西建设机械股份有限公司 2025 年第六次独立董事专门会议决议签署页)

与会独立董事:

王鲁平 马 晨 沈 灏

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500