公告日期：2025-08-23

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-048
陕西建设机械股份有限公司

关于共同投资设立合资公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的：陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟与郑州恒达智控科技股份有限公司（以下简称“恒达智控”）共同出资设立合资公司陕西陕煤恒达智控科技有限公司（以下简称“合资公司”）。

投资金额及股权分配：合资公司拟定注册资本为人民币 10,000 万元，公司与恒
达智控分别以货币方式认缴出资人民币 5,100 万元、4,900 万元，分别持有合资公司 51%和 49%的股权。

本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

风险提示：截至公司董事会审议通过之日，合资公司尚未设立，合资公司的设立尚需当地行政主管部门批准并进行登记，合资公司经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险，公司将充分整合各方资源优势，并建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。

一、共同投资概述

（一）共同投资基本情况

为加快公司产业结构调整，聚焦煤矿智能化开采控制系统及核心零部件研发与制造，为客户提供全面、安全、可靠、高效的煤矿智能化开采控制系统解决方案，公司拟
与恒达智控签署《陕西陕煤恒达智控科技有限公司出资协议》，拟共同出资人民币 10,000万元设立合资公司。公司与恒达智控分别以货币方式认缴出资人民币 5,100 万元、4,900万元，分别持有合资公司 51%和 49%的股权。

（二）董事会的审议情况

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《陕西建设
机械股份有限公司关于投资设立合资公司的议案》一项议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交股东大会审议。

（三）本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议对方的基本情况

项目 内容

公司名称 郑州恒达智控科技股份有限公司

公司类型 其他股份有限公司（非上市）

注册地址 河南省郑州市管城回族区航海东路 1869 号

法定代表人 罗开成

成立日期 1999 年 4 月 14 日

注册资本 36,000 万元

一般项目：液力动力机械及元件制造；仪器仪表制造；智能仪

器仪表制造；其他通用仪器制造；矿山机械制造；工业机器人

制造；特殊作业机器人制造；智能基础制造装备制造；电子专

用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；泵及真空设备

经营范围 制造；工业自动控制系统装置制造；通信设备制造；通用设备

制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设

备制造）；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件

开发；智能物料搬运装备销售；机械电气设备销售；机械零件、
零部件销售；金属材料销售；智能控制系统集成；信息系统集

成服务；互联网安全服务；技术进出口；货物进出口；进出口
代理；计算机系统服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G 通信技
术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。