公告日期：2025-08-09

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-045
陕西建设机械股份有限公司

关于取消监事会并修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开了第八
届董事会第十五次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》。具体情况如下：

一、取消监事会情况

根据新《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《章程指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会承接行使监事会职权，《陕西建设机械股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。公司其他各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，后续将另行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司现任第八届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、公司章程修订情况

依据新《公司法》和《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合本次取消监事会以及公司实际运作情况，对《公司章程》进行了相应修订。具体修订情况如下：

（一）优化公司组织机构，调整职权职责

1. 股东会

（1）将“股东大会”的称谓改为“股东会”。

（2）删除股东会“决定公司的经营方针和投资计划”“审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案”的职权。

（3）将股东会决定发行公司债券的职权授权董事会行使。

2. 董事会

（1）将董事会“制订公司的年度财务预算方案、决算方案”的职责调整为“批准公司的年度财务预算方案、决算方案”。

（2）由董事会决定发行公司债券。

（3）授权董事会决定发行股票、可转换为公司股票的债券。

（4）基于公司的利益，董事会可以决定向他人提供财务资助（包括借款、担保）。
（5）公司实施员工持股计划时，经全体董事三分之二以上通过，可以向持股员工提供财务资助。

3. 经营管理层

新公司法不再规定总经理的职责，由上市公司根据《上市公司章程指引》和公司实际情况规定。

4. 改变监督模式

（1）取消监事会。

（2）董事会设审计委员会，行使监督职责。

（3）审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事三名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

（4）审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议：a.披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；b.聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；c.聘任或者解聘公司财务总监；d.因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；e.法律、行政法规、中国证监会规定和章程规定的其他事项。

（5）审计委员会具有独立主体资格，可以提议召开临时股东会；可以根据有资格股东的请求，召集并主持临时股东会；可以根据有资格股东的请求，代表股东起诉公司、公司董事（不包括审计委员会成员）及高级管理人员。

5. 增设职工董事。

公司董事会成员中应当包含一名职工代表。职工董事由职工代表大会民主选举产生并更换。

（二）优化股东会议事规则

1. 公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单独或者合计持有百分之一以上股份的股东有权提出提案。

2. 股东会除设置会场、以现场会议形式召开外，还可以同时采用电子通信方式召开。

3. 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席。
（三）强化控股股东、实际控制人责任

1. 控股股东、实际控制人应当依照法律法规行使权利，履行义务，维护公司利益。
2. 明确控股股东、实际控制人的责任和义务，增加对控股股东、实际控制人质押股票、转让股份的要求。

（四）强化董事、高级管理人员责任

1. 明确董事、高级管理人员履行忠实义务和勤勉义务的具体内容。

2. 加强对关联交易的规范，扩大了关联交易的定义，增加关联交易报告义务。

3. 避免同业竞争。明确董事不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会。

4. 新增董事、高级管理人员职务侵权、违法分配、……
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