公告日期：2025-08-09

陕西建设机械股份有限公司
章 程

二〇二五年八月

目 录

第一章 总 则 ...... 1

第二章 经营宗旨和范围 ...... 2

第三章 股 份 ...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4

第四章 股 东 ...... 5

第一节 一般规定 ...... 5

第二节 股东的权利和义务 ...... 5

第三节 控股股东及实际控制人 ......7

第四节 关联交易 ...... 9

第五章 股东会 ...... 11

第一节 一般规定 ...... 11

第二节 年度股东会 ...... 13

第三节 临时股东会 ...... 13

第四节 股东会的召集 ...... 14

第五节 股东会的通知 ...... 15

第六节 股东会提案 ...... 16

第七节 股东会的召开 ...... 18

第八节 股东会表决程序 ...... 20

第九节 股东会决议 ...... 22

第十节 董事选举程序 ...... 23

第十一节 股东会会议记录 ...... 24

第十二节 股东会对董事会的授权 ......24
第六章 党组织及机构 ...... 26
第七章 董事和董事会 ...... 27

第一节 董事 ...... 27

第二节 独立董事 ...... 30

第三节 董事会 ...... 34

第四节 董事会议事规则 ...... 36

第五节 董事会秘书 ...... 38

第六节 董事会专门委员会 ...... 41

第七节 董事会对董事长的授权 ......43
第八章 高级管理人员 ...... 43
第九章 绩效评价与激励约束机制 ...... 44

第一节 董事、高级管理人员的绩效评价 ......44

第二节 高级管理人员的激励与约束机制 ......45
第十章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 45

第一节 财务会计制度 ...... 45

第二节 利润分配 ...... 47

第三节 内部审计 ...... 49

第十一章 持续信息披露 ...... 51
第十二章 通知和公告 ...... 52

第一节 通 知 ...... 52

第二节 公 告 ...... 52

第十三章 利益相关者 ...... 52
第十四章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 53

第一节 合并、分立、增资和减资 ......53

第二节 解散和清算 ...... 54

第十五章 修改章程 ...... 56

第十六章 附 则 ...... 56

第一章 总 则

第一条 为维护陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经陕西省人民政府陕政函[2001]264 号文批准，以发起方式设立；在陕西省工
商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 企 业 法 人 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91610000732666297M。

第三条 公司于 2004 年 6 月 22 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公
众发行人民币普通股 4,000 万股，全部为境内投资人以人民币认购的内资股。于 2004年 7 月 7 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：中文：陕西建设机械股份有限公司

英文：SHAANXI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD.

第五条 公司住所：西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路 11 号

邮政编码：710201

第六条 公司注册资本为人民币 1,257,043,925 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司法定代表人。董事长辞任时，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任时，公司应当在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名……
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