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发表于 2025-08-27 17:53:06 股吧网页版
汇鸿集团:第十届董事会第四十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-28


证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2025-052

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

第十届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 15
日以电子邮件形式发出通知,召开公司第十届董事会第四十次会议。会议于 2025
年 8 月 26 日下午在汇鸿大厦 26 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董
事 6 名,实到董事 6 名。其中现场参会 3 名,董事刘明毅先生、董亮先生,独立
董事丁宏先生以通讯方式参会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨承明先生主持,经与会董事认真审议,以书面表决形式审议通过如下决议:

一、会议审议并通过以下议案:

(一)审议通过《2025 年半年度总经理工作报告》

会议表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

本次计提信用减值损失和资产减值损失是根据公司资产的实际状况,按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的,基于会计谨慎性原则,依据充分,能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-048)。

会议表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《2025 年半年度报告》及其摘要

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

会议表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2025-052

基于日常生产经营需要,遵循交易的公平性原则,董事会同意公司及子公司2025 年度日常关联交易预计总金额由不超过人民币 12,118.86 万元调整为不超过人民币 15,518.86 万元。

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会,董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2025-049)。

会议表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五)审议通过《关于下属参股公司被吸收合并暨关联交易的议案》

为促进未来业务发展和资源整合,同时进一步优化股权结构,董事会同意公司子公司江苏有色金属进出口有限公司(以下简称“江苏有色”)以其持股 30%的参股企业南京宁阪特殊合金有限公司(以下称“南京宁阪”)股权进行评估作价,对南京宁阪持股 27.1611%的参股公司江苏宁阪特殊金属材料有限公司(以下简称“江苏宁阪”)进行投资,并由江苏宁阪吸收合并南京宁阪。本次吸收合并江苏宁阪为合并方,南京宁阪为被合并方。本次交易完成后,南京宁阪全部资产和负债注入江苏宁阪,南京宁阪予以注销,江苏有色从通过南京宁阪间接持有江苏宁阪 8.148%股权变为直接持有江苏宁阪 14.365%股权。

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会,董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于下属参股公司被吸收合并暨关联交易的公告》(公告编号:2025-050)。

会议表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十八日

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