公告日期：2025-08-28

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否。

●日常关联交易对上市公司的影响：本次增加日常关联交易额度事项属于公司正常生产经营所必需，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。本次新增日常关联交易采用市场定价，定价明确、合理，符合公开、公平、公正的原则，交易金额采用银行存款结算，结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。公司的主要业务不会因此而对关联方形成较大的依赖。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会审计、合规与风控委员会 2025 年第四次会议，第十届董事会第三十五次会议，第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度拟发生的日常关联交易金额不超过 12,118.86 万元。具体内容详
见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2025 年度
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-020）。

根据实际执行情况及生产经营需要，公司拟增加 2025 年度日常关联交易预计金额。具体内容如下：

一、增加 2025 年度日常关联交易预计基本情况

（一）增加日常关联交易预计履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

2025 年 8 月 26 日，公司召开独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0
票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议
案》。

经审核，独立董事认为：公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度是基于业务发展情况的合理预测，是为满足公司日常经营需要而发生，对公司经营发展是必要的、有利的；日常关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易各方都保留自由与第三方交易的权利，以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施，因而交易的存在并不会影响公司的独立性，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法利益。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2.董事会审计、合规与风控委员会审议情况

2025 年 8 月 15 日，公司召开第十届董事会审计、合规与风控委员会 2025
年第七次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。

董事会审计、合规与风控委员会认为：本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度是基于公司正常经营活动需要，遵循了公开、公平、公正及自愿原则，关联交易价格以市场行情为依据，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交董事会审议。

3.董事会审议情况

2025 年 8 月 26 日，公司召开第十届董事会第四十次会议以 6 票同意，0 票
反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。

4.监事会审议情况

2025 年 8 月 26 日，公司召开第十届监事会第十七次会议以 3 票同意，0 票
反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。

（二）本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度和原因

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过《关
于聘任高级管理人员的议案》，聘任刘晓文先生担任公司副总经理职务。具体内
容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于聘任高级管
理人员的公告》（公告编号：2025-022）。

刘晓文先生同时任江苏宁阪特殊金属材料有限公司（以下简称“江苏宁阪”）
董事、副总经理职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票
上市规则》）相关规定，自 2025 年 4 月起江苏宁阪成为公司关联法人，2025 年
1-3 月公司及子公司与江苏宁阪发生的交易金额不属于关联交易。本次公司与江苏宁阪的日常关联交易预计额度为 2025 年 4-12 月的预计金额。根据实际经营需要，公司子公司拟与江苏宁阪开展商品采购与销售业务。具体情况如下：

单位：万元

关联人 ……
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