公告日期：2025-08-22

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-030
北矿科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开第八届
董事会第十四次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、取消监事会情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《北矿科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时对《北矿科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款进行修订，公司其他各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职务。在此之前，公司现任第八届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、《公司章程》修订情况

本次《公司章程》修订主要内容包括：（1）删除监事会、监事相关规定，相关职权由董事会审计委员会行使；（2）调整完善股东会、董事会等相关治理主体权责；（3）强化股东提案权等权利；（4）新增控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会章节等。

具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权益， 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本
章程。

第八条 第八条

总经理为公司的法定代表人。 总经理为公司的法定代表人。

总经理辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
新增条款 限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
……
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