
公告日期:2025-08-22
证券代码:600980 证券简称:北矿科技 公告编号:2025-026
北矿科技股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北矿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议通知
于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件和电话通知的方式发出,会议于 2025 年 8 月 21
日以现场结合通讯的方式召开,会议应出席的董事 9 人,实际出席的董事 9 人。本次会议由公司董事长卢世杰先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案:
一、审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn)
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前,已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
二、审议通过《公司 2025 年半年度利润分配方案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn)
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司 2025 年上半年实现归属于母公司股东的净利润为 54,311,859.77 元,截
至 2025 年 6 月 30 日,母公司报表中期末未分配利润为人民币 8,993,407.06 元。
公司 2025 年半年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元(含税)。截至 2025 年 6 月
30 日,公司总股本为 189,263,526 股,以此计算合计拟派发现金红利 8,516,858.67元(含税),占公司 2025 年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的 15.68%。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
三、审议通过《公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告
暨 2025 年 度 “ 提 质 增 效 重 回 报 ” 行 动 方 案 》( 详 见 上 交 所 网 站
http://www.sse.com.cn)
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
四、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》(详见上交所网站 http://www.sse.com.cn)
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
该议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn)
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
该议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn)
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
该议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》(详见上交所网站 http://www.sse.com.cn)
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
八、审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》(详见上交所网站 http://www.sse.com.cn)
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
九、审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》(详见上交所网站 http://www.sse.com.cn)
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
十、审议通过《关于修订<公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》(详见上交所网站 http://www.sse.com.cn)
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
十一、审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
(详见上交所网站 http://www.sse.com.cn)
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
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