公告日期：2025-09-24

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-040

中国电影产业集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年10月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次： 2025年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）董事会 (三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 10 月 10 日 10 点 00 分

召开地点：中国电影产业集团股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 10 日至2025 年 10 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关

规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权： 不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 续聘会计师事务所 √

累积投票议案

2.00 董事会换届暨选举第四届董事会董事（非独立董事） 应选董事（6）人

2.01 傅若清 √

2.02 李现曾 √

2.03 王蓓 √

2.04 陈哲新 √

2.05 卜树升 √

2.06 高山 √

3.00 董事会换届暨选举第四届董事会董事（独立董事） 应选独立董事（4）人

3.01 张树武 √

3.02 王梦秋 √

3.03 张影 √

3.04 李小荣 √

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见

2025 年 9 月 24 日披露……
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