公告日期：2025-09-24

中国电影产业集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会

会议资料

2025 年 10 月

目 录

一、股东会会议议程......2
二、股东会会议须知......3三、审议事项

1、续聘会计师事务所......4
2、董事会换届暨选举第四届董事会董事（非独立董事）………7
3、董事会换届暨选举第四届董事会董事（独立董事）…………11
四、投票表决统计办法......14五、采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明…………15

中国电影产业集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）10:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易所
系统投票平台的投票时间为 2025 年 10 月 10 日（星期五）当日的交
易时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）会议室

参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、高级管理人员，见证律师

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、宣读股东会现场出席情况

三、审议股东会各项议题

四、股东投票表决

五、统计现场投票表决结果

六、宣读会议表决结果

七、见证律师宣读本次股东会法律意见书

八、主持人宣布会议结束

股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、为确保股东会的秩序，除参加会议的股东及股东代理人（统称“股东”），董事、高级管理人员，公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰会议秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止。

二、大会设会务组，负责会议的组织工作和相关事宜。

三、出席会议的股东须在会议召开前 10 分钟到达会场，办理签到登记手续，出示身份证明及相关授权文件，经律师验证后方可出席会议。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东会上发言的，需在会议召开前在签到处登记发言意向，经大会主持人许可，方可发言。涉及公司内幕信息、商业秘密方面的问题，公司董事、高级管理人员有权拒绝回答。

五、会议召开前，会议登记终止，由会议主持人宣读现场出席会议的股东人数及其所持有股份总数。

六、股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

七、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

八、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。

九、公司聘请北京市环球律师事务所律师参加本次股东会，并出具法律意见。

议案一

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

作为公司的外部审计机构，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和”）遵循独立客观公正的执业准则，2024 年度勤勉尽责地完成了公司的各项审计任务，切实履行了审计机构应尽的职责。现公司拟续聘信永中和为 2025 年度外部审计机构，为公司提供年度审计和内部控制审计服务。

一、信永中和的基本情况

（一）基本信息

名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2012 年 组织形式 特殊普通合伙

注册地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首 席 合 伙 谭小青 上年度末合伙人数量 259 名

人

上 年 末 执 注册会计师 1780 名

业 人 员 数 签署过证券服务业务审计报告的注册会 超过 700
量 计师 人

2024 年经 收入总额 40.54 亿元

审 计 的 业 审计业务收入 25.87 亿元

务收入 证券业务收入 9.76 亿元

审计客户家数 383 家

审计收费……
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