公告日期：2025-08-20

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-032
健民药业集团股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司于2025年8月8日发出召开第十一届董事会第二次会议的通知，并于2025年8月19日在湖北省随州市白云山国宾酒店会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由袁平东董事长主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

1、公司《2025 年半年度报告》

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案经第十一届董事会审计委员会第二次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

详 见 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

2、关于修订公司治理相关制度的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

根据公司 2025 年第一次临时股东大会批准的《公司章程》，修订内部控制制度、对外部单位报送信息管理制度、高级管理人员薪酬与考核管理办法、董事会审计委员会年报工作规程、独立董事年报工作制度等上市公司治理相关的 5 项制度，其中《高级管理人员薪酬与考核管理办法》经第十一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司制度文件（20250819）》。
特此公告。

健民药业集团股份有限公司
董事会

二○二五年八月二十日

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