公告日期：2025-07-31

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-029
健民药业集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2025 年 7 月 30 日召开
2025 年第一次临时股东大会，选举产生第十一届董事会非独立董事 5 名及独立董事 3 名，与公司职代会联席会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第十一届董事会。

同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，完成董事长、各专门委员会委员的选举及高级管理人员的聘任等相关事项。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 7 月 30 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，选举裴蓉女士、
汪思洋先生、袁平东先生、汪俊先生、许良先生为公司非独立董事，选举郭云沛先生、杨智先生、辛金国先生为公司独立董事，与公司职代会联席会选举产生的职工代表董事胡振波先生，共同组成公司第十一届董事会，任期自股东大会决议
生效之日起三年。上述人员简历详见公司于 2025 年 7 月 15 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《健民药业集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》以及与本公告同时披露的《健民药业集团股份有限公司关于选举第十一届董事会职工代表董事的公告》。

（二）选举董事长

公司第十一届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》,选举袁平东先生为公司第十一届董事会董事长。

（三）董事会各专门委员会选举情况

公司第十一届董事会第一次会议审议通过《关于选举董事会专门委员会委员及召集人的议案》,董事会各专门委员会设置及人员构成如下：

（1）战略与可持续发展委员会

委 员：袁平东、郭云沛、汪思洋、汪俊、胡振波

召集人：袁平东

（2）审计委员会

委 员：辛金国、郭云沛、杨智、裴蓉、许良

召集人：辛金国

（3）提名委员会

委 员：郭云沛、杨智、辛金国、汪思洋、汪俊

召集人：郭云沛

（4）薪酬与考核委员会

委 员：杨智、郭云沛、辛金国、袁平东、汪思洋

召集人：杨智

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均超过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会成员中均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人辛金国先生为会计专业人士。公司第十一届董事会各专门委员会委员任期与第十一届董事会任期一致。

二、高级管理人员聘任情况

公司第十一届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，继续聘任汪俊先生为公司总裁；

公司第十一届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，继续聘任黄志军先生、裴学军先生为公司副总裁；

公司第十一届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》，继续聘任程朝阳先生为公司财务总监（财务负责人）；

公司第十一届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，继续聘任周捷先生为公司董事会秘书、曹洪女士为证券事务代表。

上述人员的任期与公司第十一届董事会任期一致，简历详见附件。

公司第十一届董事会提名委员会第一次会议对上述高级管理人员的任职资格进行审查并审议通过，其中公司财务总监（财务负责人）的事项经公司第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定中不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形。经公司向中国证券监督管理委员会湖北监管局申请，对本次聘任的高级管理人员的证券期货市场诚信信息进行了查询，本次聘任的高级管理人员没有被中国证券监督管理委员会行政处罚或证券交易所惩戒的情况。

周捷先生自 2020 年 9 月 12 日起担任公司董事会秘书，已取得上海证券交易
所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，周捷先生任职资格已在上海证券交易所备案无异议通过。

三、监事会取消情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性……
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