公告日期：2025-07-31

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-026

健民药业集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 251

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 63,832,610

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 41.6122

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，第十届董事会副董事长许良先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司第十届董事会董事9人，出席8人，何勤董事长因身体健康原因未能出席；
2、 公司第十届监事会监事 5 人，出席 5 人；

3、 公司第十一届董事会候选人 8 人，出席 8 人；

4、 公司总裁汪俊，副总裁黄志军、裴学军，财务总监程朝阳，董事会秘书周捷
等高级管理人员及公司见证律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 58,116,051 91.0444 5,711,859 8.9481 4,700 0.0075

2、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 58,099,051 91.0178 5,729,159 8.9752 4,400 0.0070

3、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 58,112,351 91.0386 5,715,859 8.9544 4,400 0.0070

4、 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 58,109,551 91.0342 5,712,159 8.9486 10,900 0.0172

5、 议案名称：关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 63,775,260 99.9101 50,450 0.0……
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