公告日期：2025-07-23

健民药业集团股份有限公司
二○二五年第一次临时股东大会
会

议

资

料

二○二五年七月三十日

健民药业集团股份有限公司

二○二五年第一次临时股东大会议程

现场会议时间 2025 年 7 月 30 日下午 14:00

现场会议地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团公司会议室
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 7 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召集人：公司董事会
会议主持人：许良副董事长
会议记录：周捷董事会秘书

会议出席者：2025 年 7 月 24 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
一、 主持人宣布会议开始，介绍现场会议的出席情况；
二、 宣读公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知；
三、 全体股东听取并审议：

议案编码 非累积投票议案名称

1 关于修订《公司章程》及其附件的议案

2 关于修订《独立董事工作制度》的议案

3 关于修订《募集资金管理办法》的议案

4 关于修订《关联交易管理办法》的议案

5 关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案

6 关于开展资产池业务的议案

7.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

7.01 选举裴蓉为第十一届董事会董事

7.02 选举汪思洋为第十一届董事会董事

7.03 选举袁平东为第十一届董事会董事

7.04 选举汪俊为第十一届董事会董事

7.05 选举许良为第十一届董事会董事

议案编码 累积投票议案名称

8.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案

8.01 选举郭云沛为第十一届董事会独立董事

8.02 选举杨智为第十一届董事会独立董事

8.03 选举辛金国为第十一届董事会独立董事

四、 与会股东或股东代理人对各项议案进行记名式投票表决，并填写表决票；五、 现场推举两名股东代表、监事代表和律师一起参与表决票统计及监票；六、 会议中场休息；

待 15:00 上海证券交易所收市后，公司网络投票表决结果回传至公司后继续进行会议后面的程序。
七、 宣布投票表决结果；
八、 见证律师宣读会议见证意见；
九、 签署股东大会决议和会议记录；
十、 主持人宣读股东大会决议，并宣布会议结束。

健民药业集团股份有限公司
二○二五年七月三十日

健民药业集团股份有限公司

二○二五年第一次临时股东大会会议须知
各位股东、股东代表：

为确保公司股东在本公司 2025 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，
保证股东大会的会议秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本会议须知。

一、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理
人的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、 本次股东大会程序安排和会务组织工作由董事会办公室负责。

三、 出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办
理签到手续，并请按规定出示股东账户卡或其他有效股权证明原件、身份证件或营业执照/注册证书原件及复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后签到并出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、 本次股东大会对议案进行表决前，推举两……
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