公告日期：2025-07-15

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-022
健民药业集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《健民药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会换届选举相关工作，具体如下：

一、第十一届董事会成员提名情况

公司于 2025 年 7 月 14 日召开第十届董事会第三十七次会议，会议以“8 票
通过，1 票弃权、0 票反对”的表决结果审议通过了“关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案”及“关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案”，提名裴蓉、汪思洋、袁平东、汪俊、许良为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名郭云沛、杨智、辛金国为第十一届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选举决定，各候选人简历详见附件。

经公司第十届董事会第三次提名委员会资格审核，认为公司第十一届董事会相关候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形。经公司向中国证券监督管理委员会湖北监管局申请，对本次提名的第十一届董事会成员候选人的证券期货市场诚信信息进行了查询，袁平东先生在 2022 年 1 月被中国证券监督管理委员会重庆监管局采
取监管谈话，除此之外本次提名的候选人没有被中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒情况。本次提名的独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，并均已取得中国证监会认可的独立董事任职资格，在上海证券交易所备案审核无异议。

二、换届工作后续安排

根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，本次提名的八名候选人将由公司股东大会履行选举程序；根据公司第十届董事会第三十七次会议审议通过的《公司章程》（2025 修订稿），公司拟新设一名职工董事。待修订后的《公司章程》经股东大会批准生效后,公司将通过职工代表大会民主选举的方式选举产生职工董事，该职工董事将与股东大会选举产生的董事一并组成公司第十一届董事会，任期与股东大会选举产生的董事任期一致。公司董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

按照国家相关法律法规、部门规章和《公司章程》等的相关规定，在第十一届董事会成员就任前，公司第十届董事会董事仍将继续忠实、勤勉地履行职责。
公司第十一届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人将提交公司 2025年第一次临时股东大会审议，详见与本公告同时披露的《健民药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会通知》。

三、其他情况说明

公司第十届董事会董事、董事长何勤先生将在 2025 年第一次临时股东大会审议通过换届选举相关议案后离任董事、董事长及董事会专业委员会相关职务。何勤先生在担任健民药业集团股份有限公司董事、董事长期间，始终恪守勤勉义务，以高度的专业素养和敬业精神忠实履职，为夯实公司核心竞争力与可持续发展根基注入关键动能。公司及董事会对何勤先生在任期间为公司高质量发展所付出的努力表示衷心的感谢。

公司第十届董事会独立董事李曙衢先生将在 2025 年第一次临时股东大会审议通过换届选举相关议案后离任独立董事及董事会专业委员会相关职务。公司对李曙衢先生在任职期间对公司高质量发展以及在保护公司与中小股东利益方面所作出的突出贡献表示衷心感谢。

附件：第十一届董事会董事候选人简历

特此公告。

健民药业集团股份有限公司
董事会

二○二五年七月十五日
附件：

健民药……
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