公告日期：2025-06-28

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-033

湖南新五丰股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19 楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 702

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 550,026,133

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 43.6081

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，此次会议由公司第六届董事会董事长万其见先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，董事刘海生先生因工作原因未出席本次会议。2、 公司在任监事5人，出席2人，监事曾伟先生、杜科元先生、刘晓磊先生因工作原因未出席本次会议。
3、 公司董事会秘书罗雁飞女士出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 546,789,817 99.4116 2,596,516 0.4720 639,800 0.1164

2、 议案名称：关于审议《公司董事会 2024 年度工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 546,766,019 99.4072 2,571,214 0.4674 688,900 0.1254

3、 议案名称：关于审议《公司监事会 2024 年度工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 547,016,119 99.4527 2,373,714 0.4315 636,300 0.1158

4、 议案名称：关于审议《公司独立董事 2024 年度述职报告》的议案（独立董
事李林先生、方热军先生、黄珺女士分别述职）

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 546,892,519 99.4302 2,485,814 0.4519 647,800 0.1179

5、 议案名称：关于审议《公司 2024 年度报告（正文及摘要）》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 ……
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