公告日期：2025-09-05

中国中材国际工程股份有限公司
2025年第四次临时股东大会材料

二〇二五年九月 北京

中国中材国际工程股份有限公司

2025年第四次临时股东大会材料目录

一、中国中材国际工程股份有限公司2025年第四次临时股东大会

会议议程......2二、中国中材国际工程股份有限公司2025年第四次临时股东大会

须知......3三、中国中材国际工程股份有限公司2025年第四次临时股东大会

议案......5（一）《关于修订<公司章程>的议案》
（二）《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》
（三）《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
（四）《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
（五）《关于取消公司监事会并废止<公司监事会议事规则>的议案》

中国中材国际工程股份有限公司

2025年第四次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025年9月12日下午14:30

通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为9月12日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为9月12日的9:15-15:00。

会议地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦会议室

会议议程：

一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

二、选举监票人（股东代表和监事）

三、审议会议议案

1、《关于修订<公司章程>的议案》

2、《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

3、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

4、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

5、《关于取消公司监事会并废止<公司监事会议事规则>的议案》
四、公司董事、监事及高管人员接受股东就以上议案相关问题 的提问

五、对以上议案进行表决

六、由监票人清点表决票并宣布表决结果

七、宣读2025年第四次临时股东大会决议

八、大会见证律师宣读法律意见书

九、主持人宣布会议闭幕

中国中材国际工程股份有限公司

2025年第四次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保2025年第四次临时股东大会顺利进行，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。

三、股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。
四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，股东不得进行大会发言。股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。

五、表决办法：

1、公司2025年第四次临时股东大会实行现场投票和网络投票两种方式记名投票表决，股东（包括授权代理人）对于每一表决事项，对“同意”、“反对”、“弃权”只能表达一种意见，并在相应的栏目划“√”,关联股东应回避对关联交易事项的表决，股东（包括授权代理人）以其所代表的股份数行使表决权，每一股份有一表决权。

2、股东现场表决完成后，请及时将表决票投入票箱或交给工作人员，以便及时统计表决结果。

3、股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点，由工作人员在监票人的监督下计票，并由监票人代表当场公布表决结果。

议案一
关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《中国中材国际工程股份有限公司章程》。

主要修订内容为：

一、取消监事会、监事，公司董事会审计与风险管理委员会依法行使《公司法》规定的监事会职权，包括财务监督、董事及高管行为监督等；

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