公告日期：2025-08-27

中国中材国际工程股份有限公司

SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO.,LTD.
章 程

（2025 年第四次临时股东大会审议通过后生效）

目录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围......6
第三章 股份...... 7

第一节 股份发行......7

第二节 股份增减和回购......14

第三节 股份转让......15
第四章 股东和股东会......17

第一节 股东......17

第二节 控股股东和实际控制人......21

第三节 股东会的一般规定......23

第四节 股东会的召集...... 28

第五节 股东会的提案与通知......31

第六节 股东会的召开......33

第七节 股东会的表决和决议......37
第五章 党委...... 43
第六章 董事会......44

第一节 董事......44

第二节 独立董事......49

第三节 董事会...... 53

第四节 董事会专门委员会......62

第五节 董事会秘书...... 66
第七章 总裁及其他高级管理人员......70
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......73

第一节 财务会计制度...... 73

第二节 内部审计......78

第三节 会计师事务所的聘任......79
第九章 通知和公告......80

第一节 通知......80

第二节 公告......81
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......81

第一节 合并、分立、增资和减资...... 81

第二节 解散和清算...... 84
第十一章 修改章程......87
第十二章 附则......87

第一章 总则

第一条 为维护中国中材国际工程股份有限公司（以下简称
“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，
制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份
有限公司。

公司于 2001 年 11 月 29 日经国家经济贸易委员会国
经贸企改[2001]1218 号文批准，以发起方式设立；
并于 2001 年 12月 28 日在国家工商行政管理局注册
登记，取得企业法人营业执照，公司统一社会信用
代码为 91320000710929340E。

第三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的
组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落
实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党
务工作人员，保障党组织的工作经费。

第四条 公司于 2005年 3月 9 日经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公
众发行人民币普通股 5800 万股，于 2005 年 4 月 12
日在上海证券交易所上市。

第五条 公司注册名称

中文全称：中国中材国际工程股份有限公司

英文全称：SinomaInternationalEngineeringCo.,Ltd

第六条 公司住所：江苏省南京市江宁开发区临淮街 32 号
邮政编码：211100

第七条 公司注册资本为人民币 2,621,819,524 元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表
人。

担任法定代表人的董事……
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