公告日期：2025-07-29

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2025-049

中国中材国际工程股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议
室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 691

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,162,597,249

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 44.0384

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长印志松先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司
法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、副总裁、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官曾暄出席会议；公司常务副
总裁刘仁越，副总裁隋同波，副总裁、财务总监尹凌列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,160,280,818 99.8007 2,140,500 0.1841 175,931 0.0152

2、 议案名称：《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,160,154,218 99.7898 2,147,500 0.1847 295,531 0.0255
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案名 同意 反对 弃权

议 称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
案 （%） （%）
序
号

1 《关于回 77,891,806 97.1119 2,140,500 2.6686 175,931 0.2195
购 注 销

部 分 限

制 性 股

票 及 调

整 回 购

价 格 的

议案》

2 《关于减 77,765,206 96.9541 2,147,500 2.6774 295,531 0.3685
少 注 册

资 本 并

修订〈公

司章程〉

的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：晏国哲、黄娜
2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。