公告日期：2025-09-04

湖南郴电国际发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会资料

2025 年 9 月 10 日

目 录

1、会议须知......1
2、会议议程......2
3、议案一《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》......3
4、议案二《关于修订公司部分制度的议案》......123
5、议案三《关于制定〈郴电国际分红管理制度〉的议案》......202

2025 年第一次临时股东会会议须知

  

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
  1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
  2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。
  3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。
  4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
  5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
  6、本次股东会共三项议案。
  7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

湖南郴电国际发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东会议程

一、会议时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 2 点 30 分。

二、会议地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室。
三、主持人：周帮洪。
四、参会人员：股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
五、列席人员：公司全体董事、监事及高级管理人员。
六、见证律师：湖南天地人律师事务所柳劲松律师、黄发庆律师。
七、会议议程：
1、主持人宣布到会股东人数和代表股份数；
2、律师审查出席股东参会资格；
3、主持人宣布大会开始；
4、吴荣先生宣读《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；
5、吴荣先生宣读《关于修订公司部分制度的议案》；
6、吴荣先生宣读《关于制定〈郴电国际分红管理制度〉的议案》；
7、股东及股东代理人发言；
8、推选投票监票人和计票人；
9、全体股东对以上议案进行投票表决；
10、休会，统计现场投票及网络投票结果；
11、监票人宣布表决结果；
12、主持人宣读股东会决议；
13、见证律师宣读法律意见书；
14、出席会议的董事签署股东会决议和会议记录；
15、会议闭幕。

议案一：
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案各位股东及股东代理人：

现就取消监事会并修订《湖南郴电国际发展股份有限公司章程》有关情况汇报如下：

一、取消监事会并修改《公司章程》的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废
止。2025 年 3 月 28 日，中国证监会发布了《上市公司章程指引（2025
年修订）》，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，公司参考《上市公司章程指引（2025 年修订）》对现行《公司章程》部分条款进行修订完善。

二、修订《公司章程》相关条款

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等文件的相关规定，根据实际情况，主要修改条款如下表：

原章程条款 修订后条款

第一条 为规范湖南郴电国际发展股份 第一条 为规范湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。