公告日期：2025-08-22

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-041
湖南郴电国际发展股份有限公司

关于取消监事会并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”或“郴电国
际”）于 2025 年 8 月 20 日召开了第七届董事会第七次会议及第七届
监事会第四次会议，审议并通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会并修改《公司章程》的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过取消监事会事项前，公司第七届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体
股东的利益。2025 年 3 月 28 日，中国证监会发布了《上市公司章程
指引（2025 年修订）》，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，公司参考《上市公司章程指引（2025 年修订）》对现行《公司章程》部分条款进行修订完善。

二、修订《公司章程》相关条款

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等文件
的相关规定，根据实际情况，主要修改条款如下表，修改后的《公司章程》（草案）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）：

原章程条款 修订后条款

第一条 为规范湖南郴电国际发展股份 第一条 为规范湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称公司）的组织和行 有限公司（以下简称公司）的组织和行为，完善公司法人治理结构，维护公司、 为，完善公司法人治理结构，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据 股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 “《公司法》”）、《中华人民共和国法》（以下简称《证券法》）、《中国 证券法》（以下简称“《证券法》”）、共产党章程》（以下简称《党章》）、 《中国共产党章程》（以下简称“《党《上海证券交易所股票上市规则》（以 章》”）、《上海证券交易所股票上市下简称《上市规则》）等法律、行政法 规则》（以下简称“《上市规则》”）规、规章和规范性文件，制定本章程。 等法律、行政法规、规章和规范性文件，
制定本章程。

第二条 公司系股份有限公司。 第二条 公司系股份有限公司。

公司经湖南省人民政府湘政函〔2000〕 公司经湖南省人民政府湘政函〔2000〕221号文批准，以发起方式设立；在湖 221号文批准，以发起方式设立；在郴南省工商行政管理局注册登记，取得企 州市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号码： 业法人营业执照，统一社会信用代码：
4300001004989。 914310007225163081。

第五条 公司住所：湖南省郴州市青年 第五条 公司住所：湖南省郴州市青年
大道民生路口 大道民生路口3幢13层-17层

邮政编码：423000 邮政编码：423000

第十一条 本公司章程自生效之日起， 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系以 股东、股东与股东之间权利义务关系以及对公司、股东、董事、监事、高级管 及对公司、股东、董事、高级管理人员理人员行为的具有法律约束力的文件。 行为的具有法律约束力的文件。依据本依据本章程，股东可以起诉股东，股东 章程，股东可以起诉股东，股东可以起可以起诉公司董事、监事、总经理和其 诉公司董事、总经理和其他高级管理人他高级管理人员，股东可以起诉公司， 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉公司可以起诉股东、董事、监事、总经 股东、董事、总经理和其他高级管理人
理和其他高级管理人员。 员。

第十八条 公司经营范围是：凭本企……
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