公告日期：2025-08-22

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-043
湖南郴电国际发展股份有限公司

关于公司增补2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次增补日常关联交易的预计发生额度符合公司生产经营的实际需要，属正常业务往来。该关联交易按市场规则进行，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因该关联交易对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）增补日常关联交易履行的审议程序

1.审计委员会及独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 8 月 18 日召开第七届董事会审计委员会 2025 年
第四次会议，审议通过了《关于公司增补 2025 年度日常关联交易的
议案》。2025 年 8 月 20 日召开第七届董事会 2025 年第二次独立董
事专门会议，审议通过了《关于公司增补 2025 年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：上述关联交易是公司正常生产经营所需，符合国家法律、法规的相关规定；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益，此项交易符合公司和全体股东的利益。同意本次增补日常关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2.董事会会议审议情况

公司于 2025 年 8 月 20 日召开第七届董事会第七次会议，以 7 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司增补 2025
年度日常关联交易的议案》，该议案无需要回避的关联董事。本次增
补的日常关联交易预计金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司
股东会审议。

3、监事会会议审议情况

公司于 2025 年 8 月 20 日召开第七届监事会第四次会议，以 7 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司增补 2025
年度日常关联交易的议案》。公司增补日常关联交易预计金额是基于
公司正常经营活动所需，遵循公平公正的交易原则，交易价格参照市
场价格、行业标准及政府规定或者政府指导价格，经交易双方协商确
定，定价公允，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）本次增补日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交 原预计 本次增 上年实 本次增补预计金额
易类别 关联人 金额 补预计 际发生 的原因

金额 金额

永兴县二级水电站 2,600 600 3,690 发电量超出预期
有限责任公司

向关联 郴州潇湘天卓管业 200 360 201 本年投产超过预期
人购买 有限公司

原材料 郴州云伊电投新能 1,000 670 450 本年新增投产
源有限公司

小计 3,800 1,630 4,341

向关联 郴州云伊电投新能 30 140 23 增加劳务输出
方提供 源有限公司

劳务 小计 30 140 23

向关联 郴州市发展投资集 0 990 0 发生购电交易
人销售 团有限公司

产品、商 宜章县电力有限责 120 130 113 购电交易增多
品 任公司

小计 120 1120 113

合计 3,950 2,890 4,454

上述关联人包括其全资/控股子公司。

二、关联方介绍和关联关系

关联方 与本公 主营业务……
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