公告日期：2025-08-20

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-022
中海油能源发展股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日以电
子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十次会议的通知》。
2025 年 8 月 18 日，公司于北京市东城区百富怡大酒店以现场表决方式召开了第
五届董事会第二十次会议，会议由公司董事、总经理周天育先生（代行董事长职责）召集和主持。

本次会议应到董事 6 位，实到董事 6 位。公司部分高级管理人员、相关部门
负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：

1、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》，及在指定信息披露媒体上披露的《2025 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2025 年半年度关于财务公司风险持续评估报告》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案已经独立董事专门会议审议通过、审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025 年半年度关于中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告》。

3、审议通过《关于对外出售冷能业务及资产暨关联交易的议案》

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案已经独立董事专门会议审议通过、审计委员会审议通过后提交董事会审议，关联董事张伟先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于对外出售冷能业务及资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

4、审议通过《关于确定海油发展经理层成员 2024 年度薪酬兑现方案的议案》
表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案已经薪酬与提名委员会审议通过后提交董事会审议，关联董事周天育先生回避表决。

5、审议通过《关于修订<“三重一大”决策管理办法>的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于修订<党委前置研究讨论重大经营管理事项清单>的议案》
表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

公司拟对《董事会审计委员会实施细则》予以修订，并同步将制度名称由《董事会审计委员会实施细则》修改为《董事会审计委员会实施规则》。

8、审议通过《关于修订<董事会战略与社会责任委员会实施规则>的议案》
表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过《关于修订<董事会薪酬与提名委员会实施细则>的议案》

公司拟对《董事会薪酬与提名委员会实施细则》予以修订，并同步将制度名称由《董事会薪酬与提名委员会实施细则》修改为《董事会薪酬与提名委员会实施规则》。

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过《关于修订<总经理工作规则>议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议通过《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议通过《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《信息披露管理制度》。

14、审议通过《关于修订<重大信息内部报告……
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