公告日期：2025-07-19

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-037 号

内蒙古第一机械集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025 年 07 月 18 日

（二）股东会召开的地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 1,625

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,015,131,870

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 59.6506
数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由王永乐董事长主持，会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事6人，出席6人；

2.公司在任监事4人，出席3人，职工监事宁显波因公未能出席本次会议；

3.总会计师、董事会秘书李志强出席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举公司第八届董事会非独立董事议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否
序号 决权的比例（%） 当选

1.01 选举王永乐为公司第八 1,009,563,053 99.4514 是
届董事会非独立董事

1.02 选举陈阳为公司第八届 1,009,710,231 99.4659 是
董事会非独立董事

2.关于选举公司第八届董事会独立董事议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否
序号 决权的比例（%） 当选

2.01 选举苑士华为公司第 1,009,653,137 99.4602 是
八届董事会独立董事

2.02 选举王致用为公司第 1,009,365,876 99.4319 是
八届董事会独立董事

2.03 选举杨为乔为公司第 1,009,442,505 99.4395 是
八届董事会独立董事

2.04 选举王克运为公司第 1,009,493,150 99.4445 是
八届董事会独立董事

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数

选举王永乐为公

1.01 司第八届董事会 82,008,376 93.6412

非独立董事

选举陈阳为公司

1.02 第八届董事会非 82,155,554 93.8093

独立董事

选举苑士华为公

2.01 司第八届董事会 82,098,460 93.7441

独立董事

选举王致用为公

2.02 司第八届董事会 81,811,199 93.4161

独立董事

选举杨为乔为公

2.03 司第八届董事会 81,887,828 93.5035

独立董事

选举王克运为公

2.04 司……
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