公告日期：2025-06-24

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2025-028号

内蒙古第一机械集团股份有限公司

七届二十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●董事陈阳因公未能亲自出席本次董事会，委托董事长王永乐代为出席会议并行使表决权。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十三次董
事会会议通知于 2025 年 6 月 18 日以书面和邮件形式告知全体董事。

（三）本次会议于 2025 年 6 月 23 日在公司二楼会议室以现场和视频相结合的方
式召开并形成决议。

（四）会议应出席董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 6 名，其中出
席现场会议的有董事长王永乐，独立董事王致用和杨为乔；以视频形式出席会议的有职工董事、副总经理丁利生和独立董事苑士华；董事陈阳委托董事长王永乐代为出席会议并行使表决权。会议由董事长王永乐主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经出席董事审议，以现场投票表决方式通过以下议案：

（一）逐项审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

公司第七届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。根据《公司章程》并结合公司实际，经公司控股股东内蒙古第一机械集团有限公司和第二大股东中兵投资管理有限责任公司推荐，经公司董事会提名薪酬与考核委员会审核，现提名王永乐、陈阳为公司第八届董事会非独立董
事候选人（简历见附件 1），任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名薪酬与考核委员会2025年第二次临时会议审议通过后提交董事会审议。

1.01选举王永乐为公司第八届董事会非独立董事；

同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

1.02选举陈阳为公司第八届董事会非独立董事。

同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并实行累积投票制逐项表决。
（二）逐项审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事议案》

公司第七届董事会任期将满三年，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。经公司董事会推荐，提名薪酬与考核委员会审核，现提名苑士华、王致用、杨为乔、王克运为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件2），任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名薪酬与考核委员会2025年第二次临时会议审议通过后提交董事会审议。

2.01选举苑士华为公司第八届董事会独立董事；

同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2.02选举王致用为公司第八届董事会独立董事；

同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2.03选举杨为乔为公司第八届董事会独立董事；

同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2.04选举王克运为公司第八届董事会独立董事。

同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并实行累积投票制逐项表决。
（三）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会议案》

同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（临2025-029号）。

特此公告。

附件：1.第八届董事会候选非独立董事简历

2.第八届董事会候选独立董事简历

●备查文件：

1.内蒙古第一机械集团股份有限公司七届二十三次董事会决议

2.内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会提名薪酬与考核委员会 2025 年第二次临时会议决议

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 24 日

第八届董事会候选非独立董事简历

王永乐，男，1976 年出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。曾任内蒙古第一机械集团有限公司大成装备公司……
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