公告日期：2025-08-30

岳阳林纸股份有限公司

关于对诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告

（2025 年上半年）

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，上市公司应当在定期报告中持续披露涉及财务公司的关联交易情况，每半年取得并审阅财务公司的财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，出具风险持续评估报告，并与半年度报告、年度报告同步披露。

岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）通过查验诚通财务有限责任公司（以下简称“诚通财务”）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅诚通财务2025年半年度财务报表（未经审计），对诚通财务的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估，具体情况报告如下：

一、诚通财务基本情况

历史沿革：诚通财务于2011年7月经《中国银监会关于批准中国诚通控股集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复[2011]42号）批准，由中国诚通控股集团有限公司、中国纸业投资总公司（后更名为“中国纸业投资有限公司”）、中储发展股份有限公司共同发起设立的有限责任公司,诚通财务设立时注册资本10亿元人民币。2014年，经中国银监会批准，中国纸业投资有限公司转让持有诚通财务20%股权给佛山华新包装股份有限公司。2017年7月，北京银监局以京银监复[2017]390号文批准诚通财务将注册资本从10亿元人民币增加至50亿元人民币。2021年8月,经中国银保监会北京监管局（京银保监复[2021]727号）批准，佛山华新包装股份有限公司转让持有诚通财务10%股权给广东冠豪高新技术股份有限公司的股东资格获得批复。2023年12月28日，经国家金融监督管理总局北京监管局文件（京金复[2023]377号）批准，中国物流股份有限公司转让持有诚通财务2%股权给诚通国合资产管理有限公司，中储发展股份有限公司转让持有诚通财务3%股权给诚通国合资产管理有限公司。2024年12月末单位从业人员41人。

目前诚通财务注册资本50亿元人民币，股东3家，均为中国诚通控股集团有
限公司及成员单位，其中中国诚通控股集团有限公司股权占比85%。股东名称、出资金额和出资比例如下：

股东名称 持股比例

中国诚通控股集团有限公司 85%

广东冠豪高新技术股份有限公司 10%

诚通国合资产管理有限公司 5%

统一社会信用代码：91110000717833122T

金融许可证机构编码：L0149H211000001

注册资本：人民币500,000万元

法定代表人：吴平

注册地址：北京市海淀区中关村南大街丙12号院2号楼6层601室-632室

公司经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、诚通财务风险管理基本情况

(一)风险管理环境

诚通财务已按照《公司法》及《诚通财务有限责任公司章程》中的规定建立了股东会、董事会，并且对董事会和董事、高级管理层在内部控制中的责任进行了明确规定。诚通财务法人治理结构健全，管理运作科学规范，建立了分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供必要的前提条件。诚通财务按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置了公司组织结构。决策系统包括股东会、董事会及其下设的风险管理委员会。执行系统包括高级管理层及其下属信贷业务审查委员会和各业务职能部门。监督反馈系统包括直接向董事会负责的风险法规部门和稽核审计部门。

(二)风险的识别、评估与监测

诚通财务制定了内部控制制度及各项业务的管理办法和操作规程。诚通财务设置风险法规部进行风险识别、应对机制，处理具有普遍影响的变化，建立相关的业务流程以识别经营环境的重大变化。诚通财务根据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制制度、操作流程和风险防范措施，各部门责任分离、相互监
督，对各种风险进行预测、评估和控制。

诚通财务完成了法人业务的信用评级模型及信用评分标准的建设工作，开展操作风险与内部控制自我评估，加强风险预警体系建设，提升风险识别与评估，监测与报告的效率、质量与技术水平。

诚通财务综合运用现场和非现场方式监控风险。在现场检查与非现场检查方面已经形……
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