公告日期：2025-07-17

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-044

国投中鲁果汁股份有限公司

关于董事长、法定代表人暨发展战略与投资委员会

主任委员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事长、法定代表人等变更情况

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）董事会于 2025
年 7 月 16 日收到贺军先生的书面辞职报告，贺军先生因工作原因，辞去公司
董事长、法定代表人、发展战略与投资委员会主任委员职务，将作为公司董事、 发展战略与投资委员会委员继续履职。

原定任 是否继续在

姓名 离任 离任 期 离任 上市公司及 具体 是否存在未履行完毕
职务 时间 到期日 原因 其控股子公 职务 的公开承诺

司任职

是，相关内容详见公
公司董 司于2025年7 月5日
事长、 公司董 在上海证券交易所网
法定代 事、发展 站（www.sse.com.cn）
表人、 2025年 2028 年 工作 战略与 披露的《国投中鲁发
贺军 发展战 7 月 16 4 月 17 原因 是 投资委 行股份购买资产并募
略与投 日 日 员会委 集配套资金暨关联交
资委员 员 易预案》“第一章本
会主任 次交易概况”之“七、
委员 本次交易相关方作出
的重要承诺”。

公司第九届董事会第 8 次会议（以下简称本次会议）于 2025 年 7 月 16 日
（星期三）以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 7 月 16 日通过
电子邮件方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会
议的董事 8 人），共同推举董事贺军先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。经各位董事认真审议，本次会议审议通过《关于选举公司董事长暨变更法定代表人、发展战略与投资委员会主任委员的议案》，选举董事王炜先生（简历详见附件）为公司第九届董事会新任董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。根据《公司章程》《国投中鲁发展战略与投资委员会议事规则》相关规定，王炜先生作为董事长将同时担任公司法定代表人、发展战略与投资委员会主任委员。

二、董事、高级管理人员变更对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，贺军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，辞职申请自送达董事会时生效。贺军先生作为公司董事、发展战略与投资委员会委员继续履职，不会影响公司正常经营。贺军先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定做好交接工作。
贺军先生自担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司治理水平、推进公司深化改革和实现高质量发展等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对贺军先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

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