公告日期：2025-08-21

株洲冶炼集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议资料

2025 年 8 月

目 录

序号 议案名称

1 关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案

2 关于改聘会计师事务所的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案

议案 1

株洲冶炼集团股份有限公司

关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案
一、日常关联交易基本情况

因生产经营需要，本公司（含子公司，下同）拟调整与关联 公司的日常关联交易预计额，预计与部分公司关联采购调增
32,500 万元、与部分公司关联采购调减 69,000 万元；预计与部 分公司关联销售调增 16,800 万元，具体如下表：

单位：万元

关联 2025 年原 2025 年 1-7 本次 本次调整

交易 关联人 主要 预计发生 月与关联人 调整 后 2025 调整
类别 品名 额 累计已发生 金额 年预计发 原因
金额 生额

公司所

五矿铜 需原辅 公司
业（湖 材料（包 256,900 107,020.20 10,000 266,900 生产
南）有限 括但不 经营
公司 限于锌 需要
精矿）

衡阳水 公司所

向关 口山金 需原辅 公司
联人 信铅业 材料（包 64,978 40,907.97 22,000 86,978 生产
采购 有限责 括但不 经营
商品 任公司 限于锌 需要
精矿等）

锡矿山 公司所

闪星锑 需原辅 公司
业有限 材料（包 6,680 2,111.31 500 7,180 生产
责任公 括但不 经营
司（含下 限于锌 需要
属企业） 精矿等）

公司所

五矿有 需原辅 公司
色金属 材料（包 35,000 5,719.65 -29,000 6,000 生产
股份有 括但不 经营
限公司 限于锌 需要
锭）

公司所

向关 北欧金 需原辅 公司
联人 属矿产 材料（包 116,000 14,616.11 -40,000 76,000 生产
采购 有限公 括但不 经营
商品 司 限于锌 需要
……
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