公告日期：2025-08-13

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-022
株洲冶炼集团股份有限公司

关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

调整日常关联交易后，上市公司不会对关联方形成较大的依赖

关联董事在公司第八届董事会第十二次会议表决关联交易议案时回避表
决

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

本次日常关联交易事项已经株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“株冶集
团”“公司”）于 2025 年 8 月 12 日召开的第八届董事会第十二次会议审议，公
司关联董事均回避表决，本事项经其他四位非关联董事表决一致通过。

本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

2、独立董事专门会议意见

公司独立董事召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为：公司本次调整 2025 年度日常关联交易，主要内容为向关联方采购阳极泥、锑锭、锌精矿等以及销售金精矿、
粗铅等，调整是根据交易双方经营发展需要，且交易对方具有相应资质、履约能力可靠，其交易价格参照市场价格确定。对公司本期及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会损害上市公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，同意调整 2025 年度日常关联交易的预计额度。

同意将该议案提交公司董事会审议。

3、董事会审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会对本次调整 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审阅核查，并发表以下审核意见：

公司本次调整 2025 年度日常关联交易预计额度是基于公司日常经营业务实际需要，相关交易亦严格遵循市场公允价结算，按照公平、公正、公开原则开展，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

我们同意将《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议。

（二）本次关联交易调整情况

因目前公司业务发展和实际经营需求，本公司（含子公司，下同）拟调整与关联公司的日常关联交易预计额，预计与部分公司关联采购调增 32,500 万元、与部分公司关联采购调减 69,000 万元；预计与部分公司关联销售调增 16,800万元，具体如下表：

单位：万元

2025 年 1-7 本次调

关联 主要 2025 年原 月与关联人 本次 整后 增加
交易 关联人 品名 预计发生 累计已发生 调整 2025 年 原因
类别 额 金额 金额 预计发

生额

公 司 所

五矿铜 需 原 辅 公司
业（湖 材料（包 256,900 107,020.20 10,000 266,900 生产
南）有 括 但 不 经营
限公司 限 于 锌 需要
精矿）

衡阳水 公司所

口山金 需原辅 公司
信铅业 材料（包 64,978 40,907.97 22,000 86,978 生产
有限责 括但不 经营
任公司 限于锌 ……
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