公告日期：2025-08-30

渤海汽车系统股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及修订和制定部
分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第
九届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>及废除<监事会议事规则>的议案》和《关于修订、制定公司部分制度的议案》，第九届监事会第八次会议审议通过了《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》，前述议案及部分公司治理制度尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司现任监事职务将自股东大会审议通过相关议案之日起相应解除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
二、《公司章程》主要修订情况

为进一步规范公司运行，完善公司治理，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况和经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要修订内容为取消了监事会，监事会职责由董事会审计委员会履行，新增了职工董事、“股东大会”整体更名为“股东会”等。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），以及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时，董事会提请股东大会授权董事
长或其授权人士在相关议案经股东大会审议批准后及时办理登记、备案等事项，具体变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。具体修订详见本公告附表。
三、修订和制定部分公司治理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行修订、制定，具体情况如下：

变更 是否提交股东
序号 制度名称

情况 大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 总经理工作细则 修订 否

4 审计委员会工作细则 修订 否

5 提名委员会工作细则 修订 否

6 薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

7 战略委员会工作细则 修订 否

8 独立董事专门会议工作规则 修订 否

9 独立董事工作制度 修订 是

10 董事会秘书工作细则 修订 否

11 重大信息内部报告制度 修订 否

12 内幕信息知情人登记制度 修订 否

13 年报信息披露重大差错责任追究制度 ……
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