公告日期：2025-08-30

渤海汽车系统股份有限公司

关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●该事项无需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：本次拟新增 2025 年度日常关联交易是基于集团内下游部分客户需求变化及公司子公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，也不会对公司的独立性构成影响。

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议和2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于渤海汽车 2025 年日常关联交易预计的议案》，对 2025 年度日常关联交易发生额进行了预计，详见公司于 2024
年 12 月 31 日披露的《2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-055）。
2025 年 8 月 28 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于新增
2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈更、陈宏良、顾鑫、赵继成、季军、朱昱在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。该议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过，独立董事认为：本次新增预计的日常关联交易系因公司子公司业务开展所需，有利于公司经营业务的稳定与发展，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。同意本次新增日常关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

本次新增的日常关联交易预计金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）本次新增日常关联交易的预计情况

基于集团内下游部分客户需求变化以及公司子公司正常生产经营所需，公司拟增加 2025 年度日常关联交易预计金额，具体如下：

单位：人民币万元

前次预计 本次预计 占同类 2025 年
关联交易 交易对方 2025 年度 新增预计 2025 年度 业务比 1-7 月累
类别 金额 金额 金额 例 计已发生
金额

向关联人购 北京北汽进出口有限公

买原材料、 司 30.68 96.52 127.20 3.47% 78.61

商品或服务

小计 30.68 96.52 127.20 3.47% 78.61
等

北京福田康明斯发动机

有限公司 1,542.57 877.43 2,420.00 5.35% 1,445.49

北汽福田汽车股份有限

公司(包含山东分公司、 2,700.00 270.00 2,970.00 6.57% 1,277.05
山东多功能汽车厂)

北京汽车动力总成有限

公司 10,478.33 1,401.38 11,879.71 26.28% 5,708.31

向关联人销 海斯坦普新能源汽车组

售产品、商 件（北京）有限公司 - 93.78 93.78 0.21% 68.88

品 北汽蓝谷麦格纳汽车有

限公司 - 279.60 279.60 0.62% 166.45

北京汽车销售有限公司 ……
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