公告日期：2025-06-17

股票代码：600960 股票简称：渤海汽车 上市地点：上海证券交易所
渤海汽车系统股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案（摘要）

类别 交易对方名称

发行股份及支付现金购买资产 北京海纳川汽车部件股份有限公司

募集配套资金 不超过 35 名符合条件的特定对象

二〇二五年六月

目 录

目 录...... 2
释 义...... 3
一、基本术语......3
上市公司声明...... 5
交易对方声明...... 7
重大事项提示...... 8
一、本次交易方案概述......8
二、募集配套资金情况......11
三、本次交易对上市公司的影响......12
四、本次交易实施需履行的批准程序......13
五、上市公司控股股东及间接控股股东对本次交易的原则性意见......14 六、上市公司控股股东及间接控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次重
组披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划......14
七、本次交易对中小投资者权益保护的安排......14
八、待补充披露的信息提示......15
重大风险提示...... 17
一、本次交易相关的风险......17
二、标的公司相关风险......18
第一节 本次交易概况......21
一、本次交易的背景和目的......21
二、本次交易的具体方案......22
三、本次交易的性质......29
四、本次交易的业绩承诺和补偿安排......30
五、本次交易对上市公司的影响......30
六、本次交易方案实施需履行的批准程序......31
七、本次交易相关方所作出的重要承诺......32

释 义

在本预案摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：

一、基本术语

重组预案、预案、本预 指 《渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购
案 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》

重组预案摘要、预案摘 指 《渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购
要、本预案摘要 买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）》

重组报告书 指 本次交易审计、评估等相关工作完成后，就本次交易编
制的重组报告书

公司、本公司、上市公 指 渤海汽车系统股份有限公司

司、渤海汽车

渤海活塞 指 山东滨州渤海活塞股份有限公司，上市公司曾用名称

海纳川、交易对方、控 指 北京海纳川汽车部件股份有限公司

股股东

北汽集团、间接控股股 指 北京汽车集团有限公司

东

北汽模塑 指 北京北汽模塑科技有限公司

廊坊安道拓 指 海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司

智联科技 指 英纳法智联科技（北京）有限公司

莱尼线束 指 廊坊莱尼线束系统有限公司

北京北汽模塑科技有限公司、海纳川安道拓（廊坊）座
标的公司 指 椅有限公司、英纳法智联科技（北京）有限公司、廊坊
莱尼线束系统有限公司

交易标的、标的资产 指 海纳川持有的北汽模塑 51%股权、廊坊安道拓 51%股
权、智联科技 100%股权和莱尼线束 50%股权

发行股份及支付现金购 上市公司拟向海纳川发行股份及支付现金方式购买其
买资产 指 持有的北汽模塑 51%股权、廊坊安道拓 51%股权、智联
科技 100%股权和莱尼线束 50%股权

募集配套资金 指 上市公司拟向不超过 35 名（含）符合条件的特定对象，
以询价的方式发行股票募集配套资金

中国证监会、证监会 指 中国证券……
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