公告日期：2025-08-30

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2025-039
东方证券股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八
次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件和专人送达方式发出，会
议于2025 年 8 月 29 日在东方证券大厦 15 楼会议室以现场方式召开。
本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名（其中，委托出席董事 1 名）。本次会议由董事长龚德雄先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2025 年半年度报告》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司 2025 年半年度报告及其摘要》（A 股）、《公司 2025 年中期报告及业绩公告》（H 股）。
本议案已经公司董事会审计委员会成员事前审议通过。

二、审议通过《公司 2025 年中期利润分配方案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会经审议同意公司 2025 年中期利润分配采用现金分红的方
式，向股权登记日登记在册的 A 股股东和 H 股股东按每 10 股派发现
金红利人民币 1.20 元（含税）。以截至 2025 年 6 月末总股本
8,496,645,292 股为基数测算,扣除截至当前公司回购专用证券账户
持 有 的 61,546,481 股 后 ， 共 计 派 发 现 金 红 利 人 民 币
1,012,211,857.32 元，占 2025 年上半年合并口径归属于母公司所有
者净利润的 29.23%，在公司股东大会的授权范围内。

现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。港币实际派发金额按照公司本次董事会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。
公司本次利润分配方案将于董事会审议通过后两个月内进行现金股利分配。在实施权益分派股权登记日前公司总股本或回购股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司 2025 年半年度利润分配方案公告》。

三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会成员事前审议通过。

四、审议通过《公司 2025 年中期合规报告》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《公司 2025 年中期风险管理工作报告》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于制定<公司风险管理战略>的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于修订<公司全面风险管理基本制度><公司首席风险官工作办法>的议案》

（一）修订《公司全面风险管理基本制度》的议案

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）修订《公司首席风险官工作办法》的议案

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案的具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于修订公司治理有关制度的议案》

（一）修订《公司关联交易管理办法》的议案

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）修订《公司募集资金管理办法》的议案

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）修订《公司对外担保管理办法》的议案

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）修订《公司股东会网络投票实施细则》的议案

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）修订《公司独立董事制度》的议案

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）修订《公司董事考核与薪酬管理制度》的议案

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）修订《公司董事……
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